Hogyan segíti a Binance a törvényes hatóságokat a számítástechnikai bűnözők illegális alapok mosásában

Hogyan segít a Binance a jogi hatóságoknak levenni a számítógépes bűnözők pénzmosását Szponzorált

2021 júniusában a Binance bemutatta a nagyközönségnek, hogy biztonsági személyzete felét foglalta el egy olyan világvizsgálatnak, amelynek eredményeként szaporodtak a termékeny számítógépes bűnözők. A cég együttműködött a művelet során a világ minden tájáról érkező hatóságokkal, valamint az ukrán kiberrendőrséggel, a Koreai Nemzeti Rendészeti Ügynökség Kiberhivatalával, az Egyesült Államok bűnüldöző szerveivel, a spanyol polgárőrséggel, a svájci szövetségi rendőrséggel és másokkal. A cybergang, általában FANCYCAT néven ismert, számos börtönakciót végzett: kibertámadásokat terjeszt; magas kockázatú hőcserélő használata; és készpénz mosása a sötét hálóműveletekből és a nagy horderejű ransomware támadásokból. Összességében a felhatalmazott hatóságok becslése szerint a FANCYCAT több mint 500 millió dolláros kárért volt felelős a ransomware és több százezer különbözõ számítógépes bûncselekmények miatt.

Videó az ukrán kiberrendőrség letartóztatásairól:

A kutatások felfedezték, hogy a tőzsdékre érkező tiltott kriptovaluta -áramlásokkal kapcsolatos esetek többségében a helyettes nem magában foglalja a pontos börtöncsoportot, de ésszerűen alkalmazkodik közvetítőként az ellopott bevételek mosásához. Ezt az elemzést megértve a Binance biztonsági munkaerő kétirányú stratégiát alkalmazott a FANCYCAT vizsgálatához. Egy AML észlelési és elemző program gyanús gyakorlatot észlelt, és kibővítette a gyanús csoportot, és amint feltérképezték a gyanús közösséget, a Binance a személyes szektor blokklánc-elemző vállalatokkal dolgozott, hogy kivizsgálja a láncgyakorlatot. Ez alapján a Binance felfedezte, hogy a csoport nem kizárólag a ransomware-támadási alapok, hanem különböző illegális forrásból származó pénzmosással kapcsolatos. Ez a FANCYCAT azonosításához és esetleges letartóztatásához vezetett.

A Binance golyóálló cserélő projektje

2020 augusztusában a Binance bemutatta a nagyközönségnek, hogy a munkaerő által észlelt és elemzett gyanús gyakorlatok eredményeként azonosították és letartóztatták azt a kiberbűnözői csoportot, amely egy ransomware marketingkampányért felelős, és több mint 42 millió dollárnyi kriptovalutát mosott az előző két évben. . A Binance felét vállalta a műveletnek az ukrán kiberrendőrséggel együttműködve.

Olvasd el a cikket:  Ha Crypto-t keres, hogy fitt maradjon, megtenné? A DEFIT megváltoztatja a fitneszipar állapota Quo-t

Ukrán rendőrség, Kijev

Ez a növekedés azután következett be, hogy a Binance 2020 elején további eszközöket osztott ki biztonsági kutatói számára, hogy megvizsgálják azokat a módszereket, amelyekkel a bűnözők „golyóálló cserecserék” révén mostak készpénzt-a kriptovaluta platformok jellemzően a monetáris bűncselekményekhez kapcsolódó kriptovalutaműveletek kifizetési tényezőit működtetik, és különböző csalások. A golyóálló cserélők jól ismertek engedékeny ügyfél-ismerőjéről (KYC) és pénzmosás elleni (AML) biztosításáról. Az adatok kiértékelése megerősítette, hogy ezekben a cserélőkben, amelyek néha többnyire olyan területeken működnek, ahol a végrehajtás vagy a szabályozás szűkös, túlzott arányban vannak olyan tranzakciós mennyiségek, amelyek magas kockázatú osztályokhoz kapcsolódnak, hasonlóan a ransomware támadásokhoz, az alternatív hackeléshez és a sötét hálóval kapcsolatos műveletekhez.

Ezek a példák azt mutatják, hogy a Binance vállalkozást jelent a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelemben a hatóságok segítésében. Ennek a kiváltó oknak szentelte már eszközeit, munkaerejét és tapasztalatait, amelynek eredményeként letartóztatták azokat a bűnözőket, akik sok százezer {dollár} kártérítésért felelnek. És mivel a világ fő kriptovalutája alternatíva, egyedülálló helyen található, hogy segítse a kiberbűnözés felszámolását hatalmas tudási képességeinek, kereskedelmi partnerségeinek és még sok másnak köszönhetően.

Ha többet szeretne megtudni a világ fő kriptovaluta -alternatívája, az ökoszisztéma védelmének és biztonságának védelméről, figyelje a Binance Blogot.

Ez egy szponzorált kiadvány. Itt megtudhatja, hogyan érheti el nézőinket. Olvassa el a felelősségkizárást.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akar a közelgő eseményről pumpaz érmék értékének növelése annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas nyereséget érjenek el.
Ez a cikk utasításokat tartalmaz hogyan lehet megtudni, mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump”. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára 3-4 ingyenes jelzést tesz közzé a közelgő eseményekrőlPump"És beszámol a sikeresekről"Pumps ”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen befejeztek.
Ezek a kereskedelmi jelek segítenek 5% -ról 45% -os nyereségre szert tenni néhány órán belül, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára ”. Már nyereséget termel ezekkel a kereskedelmi jelekkel? Ha nem, akkor próbálja ki! Sok sikert kívánunk a kriptovaluta kereskedéshez, és ugyanazt a profitot szeretnénk kapni, mint a VIP felhasználók Crypto Pump Signals for Binance Jelek a Binance csatornához.
John Lesley/ a cikk szerzője

John Lesley tapasztalt kereskedő, aki a kriptovaluta piac technikai elemzésére és előrejelzésére specializálódott. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a piacok és az eszközök - valuták, indexek és árucikkek - széles skálájával. John a nagy fórumokon népszerű témák szerzője, több millió nézővel, és elemzőként és hivatásos kereskedőként is dolgozik mind az ügyfelek, mind az ügyfelek számára. saját maga.

Hagy egy Válaszol