A koreai vizsgálat 1.48 milliárd dollárt talált illegális tengerentúli kriptográfiai tranzakciókban

Több mint 30 személy bírságokkal és büntetőeljárásokkal foglalkozik Dél-Koreában, amiért feltehetően megsértette a nemzet kriptográfiai tranzakcióira vonatkozó országos korlátozásait

A koreai vizsgálat 1.48 milliárd dollárt talált illegális tengerentúli kriptográfiai tranzakciókban

Egy dél-koreai feltételezett rejtjel-csalások és pénzmosás ügynökségek közötti vizsgálata tulajdonképpen 1.69 billió forint (körülbelül 1.48 milliárd dollár) felfedezését eredményezte illegális tengerentúli kriptovaluta-tranzakciókban.

A The Korea Times információi szerint a szöuli központi vámhatóság 33 személyt kapcsolt össze valójában azért, mert megsértette az ország tengerentúli kriptográfia-kereskedelemre vonatkozó korlátozását.

A feltételezett bűncselekményeket részletezve Lee Dong-hyun, a szöuli központi vámügyi nyomozati rendszer feltárta, hogy a bűncselekmények 3 besorolás alá tartoznak.

Az első csoportba azok a személyek tartoztak, akik külföldi kriptográfiai kereskedelemben vettek részt, amely Dél-Koreában tilos. Ezek a személyek feltehetően harmadik felekkel kötöttek szerződést, hogy a tengerentúli kriptovaluta-tőzsdékre felvett pénzeszközöket több mint 700 millió dollár értékben mozgassák.

Dong-hyun szerint a 2. osztályba olyan személyek tartoztak, akik helytelen pénzátutalási nyilvántartásokat használtak a tengerentúli tőzsdék kriptájának megvásárlásához. Az esetek között a nemzet tőzsdei szolgáltatója feltehetően 308 millió dollárt használt fel hamis számlákon, hogy pénzt küldjön egy tengerentúli társaságnak.

Az alapokat állítólag kriptojelek vásárlására használták fel tengerentúli tőzsdékről. Figyelembe véve a dél-koreai Kimchi prémiumot, amely a kriptográfiai költségeket gyakran jelentősen drágábbnak tartja az országban, az érintett tőzsdei szolgáltató feltehetően csaknem 9 millió dollár tőkenyereséget termelt.

A 3. besorolásban Dong-hyun felfedte, hogy egyesek koreai bankkártyát használtak külföldön történő pénzkivételre a külföldi kriptográfiai tőzsdék kriptájának megvásárlásához.

"A virtuális eszközátadások, a kereskedelmi, utazási vagy tanulmányi költségek fedezete alatt szigorúan tilosak" - határozta meg a vámügy magánnyomozója, többek között: "A szabálysértőket büntetőeljárás vagy pénzbírság vonja maga után."

Kapcsolódó: Dél-Korea kis kriptotőzsdéi a növekvő szabályozó hővel foglalkoznak

Olvasd el a cikket:  A bitcoin árfolyama 32 ezer dollárt ér el, azonban a derivatívák mutatói még mindig a gyenge pontra utalnak

Valójában a 15-ból 33-et bírságoltak meg, 14-en pedig további leírt állami kerületi ügyvédekkel. Dong-hyun szerint 4 személy ellen még folyik a nyomozás.

A dél-koreai hatóságok tulajdonképpen szigorúbb ellenőrzéseket hajtottak végre a nemzet kriptográfiai cseréjén. A platformokra valójában számos altcoin kereskedési készlet eltávolítását követelték meg, amelyeket mind a szabályozók, mind a banki partnerek veszélyesnek tartanak.

Eközben egy jelenlegi jelentés figyelmeztetett a koreai pénzügyi kötelezettségekre Dél-Korea fiatal lakossága körében, feltéve, hogy a megnövekedett pénzügyi befektetések a kriptográfiába, az ingatlanokba és a készletekbe kerültek.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akarja az érmék értékének közelgő pumpálását annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas profitot érjen el.
Ezt cikk részletes útmutatásokat tartalmaz arról, hogyan lehet kideríteni, hogy mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump” -ban. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance 1-2 ingyenes jelet tesz közzé a közelgő „Pump” -ról, és beszámol a sikeres „pumpákról”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen teljesítettek.
Ezek a kereskedési jelek 12–48% -os nyereséget tesznek lehetővé néhány óra alatt, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance”. Már profitot keres ezen kereskedési jelek felhasználásával? Ha nem, akkor próbáld ki! Sok szerencsét és hatalmas profitot!
Cryptopumpnews - Legfrissebb hírek a digitális pénzről
Hagy egy Válaszol