A BitMEX bővíteni kívánja kapacitásait, miután 100 millió USD -t fizetett az amerikai szabályozóknak

A BitMEX bővíteni akarja kapacitásait, miután 100 millió USD -t fizetett az amerikai szabályozóknak 101

Főbb kripto származékok platform BitMEX Valójában látta, hogy az Egyesült Államok szabályozó hatóságaival egyetértenek, és vezérigazgatója kijelentette, hogy „csak felgyorsítja [fejlődésüket]”. Mivel azonban a büntetőjogi vádak továbbra is az alkotók fölött lógnak, a BitMEX megköveteli, hogy független szakemberek vizsgálják meg ügyleteit, hogy garantálják, hogy a vállalat nem működik az Egyesült Államokban.

A BitMEX valójában megegyezésre jutott a Árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) és a Pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózata (FinCEN), elfogadja a 100 millió amerikai dollár összegű polgári készpénzterhet a két cég vizsgálataihoz kapcsolódó költségek fedezésére.

Alexander Höptner vezérigazgató számára ez egy olyan költség, amelyet a platformnak meg kell fizetnie, hogy folytassa fejlesztését, és egy teljesen új fejezetet nyisson meg fejlődésében.

„Bővítjük képességeinket, hogy a felhasználók szélesebb körét szolgáljuk ki azonnali, letétkezelési és közvetítési képességek, valamint információs termékek és akadémia létrehozásával” - jelentette ki a vezérigazgató.

Véleménye szerint a „kriptográfia jövője azoknak a platformoknak a tulajdona lesz, amelyek a vonatkozó joghatóságokban kívánnak szabályozni”, és amelyek felelősségteljes ügyfél-ismerő (KYC) és pénzmosás elleni (AML) irányelvekkel rendelkeznek.

A bejelentés a Höptner áprilisi nyilatkozatára épül, amelyben bemutatta, hogy a BitMEX további licencek megszerzésére törekszik számos joghatóságban, és öt új üzleti szegmenssel bővíti kínálatát: spot, bróker, letétkezelés, információs termékek és akadémia.

Mint arról beszámoltunk, tavaly októberben az amerikai ügyészek büntetőjogi vádat emeltek a platform alapítói és vezetői közül négyet pénzmosási szabályok kijátszásával vádolva. A vádlottak között volt társalapító Arthur Hayes, Samuel Reed és Benjamin Delo, valamint Gregory Dwyer, a BitMEX üzletfejlesztési vezetője.

Eközben a platform két amerikai szabályozóval kötött megállapodása további intézkedéseket tartalmaz, amelyeket a BitMEX -nek végre kell hajtania a FinCEN szerint, amely szerint a platform nem nyújtott be gyanús tevékenységi jelentést (SAR) legalább 588 konkrét gyanús tranzakcióról 2014 és 2020 között.

Olvasd el a cikket:  A Panther Protocol és a Kudelski Security egyesíti erőit az adatvédelmi technológia felgyorsítása érdekében az Egyesült Királyságban

„A BitMEX beleegyezett abba, hogy független tanácsadót vesz fel tranzakciós adatainak történelmi elemzésére, amelyet néha„ SAR -visszatekintésnek ”is neveznek, annak megállapítására, hogy a BitMEX -nek további SAR -okat kell -e benyújtania erről a tevékenységről” - jelentette ki a szabályozó.

A BitMEX -nek szintén független szakértővel kell együttműködnie, hogy elvégezzen 2 értékelést annak biztosítása érdekében, hogy a BitMEX ne működjön teljes mértékben vagy jelentős részben az Egyesült Államok területén.

„Annak ellenére, hogy a BitMEX nyilvánosan kijelentette, hogy platformja nem üzleti tevékenységet folytat amerikai személyekkel, a FinCEN megállapította, hogy a BitMEX nem hajtotta végre a megfelelő irányelveket, eljárásokat és belső ellenőrzéseket azon ügyfelek szűrésére, akik virtuális magánhálózatot [VPN] használnak a kereskedelmi platform eléréséhez, és megkerülni az internetes protokoll figyelését ” - jelentette ki a szabályozó.

A FinCEN kitalálta, hogy bizonyos körülmények között a BitMEX vezető ügynökei módosították az Egyesült Államok ügyféladatait, hogy elrejtsék fogyasztóik valós területét.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akar a közelgő eseményről pumpaz érmék értékének növelése annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas nyereséget érjenek el.
Ez a cikk utasításokat tartalmaz hogyan lehet megtudni, mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump”. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára 3-4 ingyenes jelzést tesz közzé a közelgő eseményekrőlPump"És beszámol a sikeresekről"Pumps ”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen befejeztek.
Ezek a kereskedelmi jelek segítenek 5% -ról 45% -os nyereségre szert tenni néhány órán belül, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára ”. Már nyereséget termel ezekkel a kereskedelmi jelekkel? Ha nem, akkor próbálja ki! Sok sikert kívánunk a kriptovaluta kereskedéshez, és ugyanazt a profitot szeretnénk kapni, mint a VIP felhasználók Crypto Pump Signals for Binance Jelek a Binance csatornához.

John Lesley/ a cikk szerzője

John Lesley tapasztalt kereskedő, aki a kriptovaluta piac technikai elemzésére és előrejelzésére specializálódott. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a piacok és az eszközök - valuták, indexek és árucikkek - széles skálájával. John a nagy fórumokon népszerű témák szerzője, több millió nézővel, és elemzőként és hivatásos kereskedőként is dolgozik mind az ügyfelek, mind az ügyfelek számára. saját maga.

Hagy egy Válaszol