Indiában lebuktak Pakisztánt bevonó kriptopénzmosó ütő

Csatlakozzon 2021 legjobb Altcoinjához!

Az indiai Gurugram okleveles könyvelőjét, üzleti titkárt és 2 cégtulajdonost elfogták a Madhya Pradesh Rendőrség számítógépes bűncselekményekkel foglalkozó cellája kedd este. Az érintett ténylegesen 50 milliárd korona (~ 6.6 millió dollár) értékű ügyleteket hajtott végre egy ütővel kapcsolatban, amely magában foglalta a kriptovalután keresztüli pénzküldést Pakisztánba.

Yogesh Chaudhary, a hatóságok további főigazgatója (ADGP) kijelentette, hogy a bandába még Vijay Chhutlani Mumbaiból, Vijay Hariyani Rajkotból és egy ismeretlen kínai országból is fel kell fedezni.

Cyber ​​Cell panasz

Ez a kérdés akkor merült fel, amikor egy Bhopal-vállalkozó részvételével 1 millió értékű online csalás vizsgálata volt folyamatban. Állítólag a vállalkozó valóban panaszt nyújtott be, megemlítve, hogy egy randevú hölgy kívánságára 4 különféle folyószámlán keresztül befektetett egy fűszerekkel foglalkozó vállalkozásba.

Nyilvánvalóan 2021 februárjában egy online társkereső weboldalon keresztül elégítette ki a hölgyet.

„A vádlottak hamis cégeket alapítottak indiánok nevében, és a csalások révén megszerzett pénzt e hamis vagy héj társaságok folyószámláin helyezték el. Később nemzetközi kriptotőzsdén keresztül utalják át a pénzt Pakisztánba, miután kriptovalutává konvertálták ”- tájékoztatta Chaudhary a PTI-t.

Eddig a hatóságok valóban képesek voltak megkaparintani 60 „shell business” igazgatójának digitális aláírását, 3 laptopot, 4 tollvezetőt, mobiltelefont, kriptográfiai nyilatkozatokat, hamis cégekhez kapcsolódó fájlokat, Aadhaar és különféle személyek PAN kártyáit. , 4 csekkfüzet, betéti kártya és egyéb iratok ”- tartalmazzák a hatóságok.

COVID-19 hatása a kriptopénz felhasználásával történő horror finanszírozásra

A pandémia nyomán végrehajtott monetáris ügyletek módjának módosítása valójában megnövelte a digitális ingatlanok piacát a kriptovaluták fajtájában. A világszerte tapasztalható recesszió ellenére a kriptográfiai világ teljes piacnövekedést tapasztal. Ennek a mintának valójában megvannak a maga előnyei és hátrányai azáltal, hogy az elkövetők a digitális valuta övezetet olyan tevékenységekhez használják fel, mint a horrorok finanszírozása és a pénzmosás.

„A jogellenes tevékenységek és a terrorizmus finanszírozása jelentősen fellendülhetett, mivel az országok folytatják a harcot a Covid 19-tel. A minta és a finanszírozási források hatalmas változáson mentek keresztül a járvány okozta stressz miatt. Ez nagyon megnehezítette a hatóságok számára a kvantum vagy a forrás nyomon követését. pénz beáramlását ”- tájékoztatta BK Singh, a delhi rendőrség nyugalmazott bűnügyi bűnbiztosa, a Delhi Rendőrség tájékoztatta az India Narrative-t.

Singh még ennél is többet fogalmazott meg, figyelembe véve, hogy a blokkláncot nem ellenőrzik, meg kell vizsgálni a bitcoinok értékének növekedését abból a szempontból, hogy tiltott tevékenységekhez használják-e őket vagy sem.

A valóságban egy FATF A 2015. májusi jelentés valójában azt jelentette, hogy kihasználta az ellenőrizetlen monetáris szektort, amely „további esélyeket kínál a jogsértőknek az illegális alapok mosására”.

  • Az indiai kriptográfia jelenlegi állapota
Olvasd el a cikket:  A Bullish elkezdi a kísérleti kísérleteket a következő hetekben, szkeptikus salvadoriak és további hírek

Miután a Legfelsőbb Bíróság felemelte az indiai tartalékbank 2018-as korlátozását a kriptográfia-ügyletek támogatására a nemzetben, a hálózat pénzügyi befektetései növekedtek. Állítólag az indiai portfólió kriptovalutába történő pénzügyi befektetéseinek piaca 200-ben 40 millió dollárról 2015 milliárd dollárra nőtt.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akarja az érmék értékének közelgő pumpálását annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas profitot érjen el.
Ezt cikk részletes útmutatásokat tartalmaz arról, hogyan lehet kideríteni, hogy mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump” -ban. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance 1-2 ingyenes jelet tesz közzé a közelgő „Pump” -ról, és beszámol a sikeres „pumpákról”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen teljesítettek.
Ezek a kereskedési jelek 12–48% -os nyereséget tesznek lehetővé néhány óra alatt, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance”. Már profitot keres ezen kereskedési jelek felhasználásával? Ha nem, akkor próbáld ki! Sok szerencsét és hatalmas profitot!
Cryptopumpnews - Legfrissebb hírek a digitális pénzről
Hagy egy Válaszol