Az Európai Bizottság új AML-irányelveket javasol a kriptotranzakciókról

Az Európai Bizottság új AML-irányelveket javasol a kriptotranzakciókról

Az Európai Bizottság egy vadonatúj intézkedést ajánlott ma a pénzmosás elleni jelenlegi iránymutatások növelésével. A javaslat további információk összegyűjtésére irányul, hogy kontextusba helyezze és megalapozza az alapok átutalásait a területükön történő pénzmosási feladatokkal való rossz bánásmód miatt.

„& Ldquo; Az EU AML / CFT szabályozásai teljes mértékben a kriptovalutákra fognak vonatkozni: minden kriptográfiai eszközszolgáltatónak minden bizonnyal uniós szabályokat kell használnia, hogy kilépjen a kriptopénzekből [a használatukból] készpénz mosására. " & rdquo; az Európai Bizottság meghatározta. (*) -

A közzétett javaslat szerint, az átutalásokat lebonyolító szolgáltatót a monetáris innovációs vállalatoknak, a kriptográfiai cseréknek, valamint a kriptopénztárca rendszereinek is meg kell hívniuk, hogy hozzáférjenek az átutalás nevéhez. Kezdeményezője, beleértve a számlaszámot (az egyes vállalatok rendszere alapján), ahol a számla készült és létezik, valamint az, hogy pontosan hol használták fel a vásárlás finomításához. Feladó '& rsquo; A javaslat szerint szintén meg kell hívni a címet, a fő egyéni ügyszámot, az ügyfél-azonosító számot, vagy esetleg más olyan egyedi információkat, amelyek talajt kínálhatnak az elismerésre, például a napjukat és a szülőhelyüket. , a javaslat minden bizonnyal szigorú kezeléseket igényel az információk kimaradásának felfedezéséhez, esetleg az automatizálás és a mesterséges intelligencia felhasználásával a szélesebb körű információgyűjtésekhez.

Ezenkívül ajánlott extra igényeket kielégíteni az 1,000 eurót meghaladó átutalások esetén, vagy ha az ügyleteket egy olyan gyűjtemény részeként ismerik el, amelynek összege meghaladja az 1,000 eurót. “& Ldquo;

annak érdekében, hogy ne sérüljön az elszámolási rendszerek és a kriptográfiai eszközátadási megoldások hatékonysága, valamint a földalatti ügyletek veszélyének stabilizálása érdekében a túl szigorú elismerési igények és a kevés pénzátutalások által okozott potenciális terrorveszély következtében. " & rdquo; [a javaslat azt javasolja, hogy] azokban az esetekben, amikor az 1,000 euró feletti települések összegyűjtése összekapcsolhatatlannak tűnik, a javaslat némi szabadságot ad a települési vállalatoknak a kérdésben, kivéve, ha a vizsgált információ egyenesen befolyásolja „& ldquo; az alapok pénzben vagy bizalmas digitális pénzben történő kifizetése ”& rdquo; vagy a vállalat megvalósítható csalást vagy romboló szándékot gondol vagy gondol az ügyletek begyűjtése mögött.

A felvetés hasonlóképpen arra is törekszik, hogy növeljék az összes monetáris ügylet szabályozó kezelését, beleértve a kriptovalutákból kötött és azokkal kapcsolatos ügyleteket is, javasolva a „& ldquo; pénz & rdquo; 10,000 XNUMX euró feletti ügyletek.

A fizetés egy vadonatúj monetáris szabályozó hatóság, a The (FATF) létrehozását is javasolta. Pénzügyi Akció Munkacsoport „& ldquo;

& rsquo; A változtatások minden bizonnyal biztosítani fogják a kriptovagyon-transzferek teljes nyomon követhetőségét, mint például a Today, és minden bizonnyal lehetővé teszik a készpénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának lehetséges felhasználásának elkerülését és felfedezését is. A Bitcoin fejlesztését, a titkos kriptográfia-költségvetést minden bizonnyal betiltják, teljes mértékben felhasználva az EU AML / CFT előírásait a kriptográfumra. " & rdquo; a megadott fizetés. A vadonatúj igények 4 jogi javaslat gyűjteményének részévé váltak

Az ajánlás. Az Európai Bizottság 4 javaslata az ügyletek védelmének és megbízhatóságának fokozására irányul, és kontextusilag elismeri azt is, hogy konkrét ügyletek kapcsolódhatnak-e pénzmosáshoz vagy terrorista és / vagy bűnügyi feladatok finanszírozásához.

A felelősség kizárása csak oktatási célokat kínál. Ezt nem használják, vagy nem tervezik felhasználni törvényes, adókötelezettségként, pénzügyi befektetésként, monetáris jellegű vagy más egyéb útmutatásként

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akar a közelgő eseményről pumpaz érmék értékének növelése annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas nyereséget érjenek el.
Ez a cikk utasításokat tartalmaz hogyan lehet megtudni, mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump”. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára 1-2 ingyenes jelzést tesz közzé a közelgő eseményekrőlPump"És beszámol a sikeresekről"Pumps ”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen befejeztek.
Ezek a kereskedelmi jelek segítenek 20% -ról 150% -os nyereségre szert tenni néhány órán belül, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára ”. Már nyereséget termel ezekkel a kereskedelmi jelekkel? Ha nem, akkor próbálja ki! Sok sikert kívánunk a kriptovaluta kereskedéshez, és ugyanazt a profitot szeretnénk kapni, mint a VIP felhasználók Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance csatornához. Példák láthatók ezen az oldalon!
John Lesley/ a cikk szerzője

John Lesley tapasztalt kereskedő, aki a kriptovaluta piac technikai elemzésére és előrejelzésére specializálódott. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a piacok és az eszközök - valuták, indexek és árucikkek - széles skálájával. John a nagy fórumokon népszerű témák szerzője, több millió nézővel, és elemzőként és hivatásos kereskedőként is dolgozik mind az ügyfelek, mind az ügyfelek számára. saját maga.

Hagy egy Válaszol