Pengadilan Abu Dhabi memerintahkan 10 tahun penjara untuk 9 orang yang terlibat dalam kasus pencucian uang kripto

9 pelaku pencucian uang kripto dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda 10 juta Dh, masing-masing oleh pengadilan pidana di Abu Dhabi Selain orang-orang, lebih dari 6 bisnis juga telah terbukti bersalah atas klaim pencucian uang kripto.

Raket mengumpulkan keseluruhan Dh18 juta dana yang diambil dari para korban. Setelah masa tahanan, pelaku akan dideportasi kembali ke tanah airnya, selain untuk pelaku ke-2. Bisnis yang menjadi kaki tangan dari kegiatan kriminal tersebut juga bertanggung jawab untuk membayar denda sebesar Dh50 juta. Padahal, semua dana dan harta benda yang diambil sebenarnya sudah diambil oleh penguasa.

Operasi raket

Departemen Yudisial Abu Dhabi (ADJD) melaporkan bahwa pencucian uang kripto yang berbasis di Abu Dhabi dimulai dengan seorang terdakwa yang berbasis di negara asing. Orang ini akan berhubungan dengan pemodal crypto amatir dan penuh harapan dan mendorong mereka tentang efisiensinya dalam investasi keuangan crypto yang memberinya sertifikasi untuk membeli pasar crypto dengan harga yang sangat sukses.

Para korban diminta untuk memindahkan uang mereka, diikuti dengan pajak yang diperlukan yang harus dibayar sebelum perolehan jumlah pendapatan. Mereka pindah sama persis ke bisnis cangkang berbasis UEA, dari mana sebagian besar uang tunai kemudian dipindahkan oleh pelanggar ke rekening tabungan yang diadakan di luar UEA. Raket ini ditangkap ketika di antara calon korban melaporkan aktivitas mencurigakan.

Kebijakan AML menjadi lebih ketat

Dengan meningkatnya raket pencucian uang kripto, kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) juga semakin ketat di seluruh dunia. Baru-baru ini, ketentuan cryptocurrency juga dikontribusikan ke UE'& rsquo; s Proposisi Anti'- Money Laundering( AML).(* )& rsquo; Proposisi hukum untuk kripto bertanggung jawab untuk mengendalikan penyedia aset kripto, bersama dengan transfer dalam properti kripto, dengan persyaratan yang diperlukan untuk memberikan perincian tentang pembuat dan penerima yang saat ini lazim untuk transfer bank. Komisi dengan UE,

Baca artikel:  Longsor pulih dari aksi jual yang dipimpin Evergrande saat AVAX rebound lebih dari 30%

Seiring juga menargetkan kelompok pencucian uang kripto dengan kebijakan AML yang ditingkatkan. Otoritas Korea mengambil tindakan untuk melindungi pemodal ritel dan institusional dari penipuan kripto, organisasi kripto kecil terperangkap dalam baku tembak.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 3-4 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 5% hingga 45% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance.
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan