Bitmex Setuju Membayar $100 Juta untuk Menyelesaikan Tagihan Dengan FinCEN dan CFTC

Bitmex Setuju Membayar $10 Juta untuk Menyelesaikan Tagihan Dengan FinCEN dan CFTC

Bitmex memverifikasi Selasa bahwa “& ldquo; itu sebenarnya telah mencapai resolusi dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) sehubungan dengan pemeriksaan oleh kedua perusahaan.” & rdquo; bisnis yang terdiri:

Bitmex setuju untuk membayar sebanyak US$ 100 juta untuk menangani biaya tersebut.

“& ldquo;Hari ini menandai hari penting dalam bisnis kami'& rsquo; s, dan kami sangat senang untuk melupakan ini,” & rdquo; komentar CEO Bitmex Alexander Höptner. “& ldquo;Seiring crypto tumbuh dan memasuki era baru, kami juga telah benar-benar berkembang menjadi platform turunan crypto terbesar dengan basis pengguna yang sepenuhnya dikonfirmasi.”& rdquo;

CFTC secara individu mengungkapkan pada hari Selasa bahwa “& ldquo; Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York sebenarnya telah mendapatkan perintah otorisasi versus 5 bisnis yang dituduh menjalankan platform perdagangan derivatif cryptocurrency Bitmex.” & rdquo; Bisnis tersebut adalah HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited, dan HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN, sebuah biro dari Departemen AS (* ), juga memverifikasi dalam sebuah pernyataan Treasury bahwa mereka telah memeriksa biaya tunai sipil $ 100 juta versus Selasa & ldquo; untuk pelanggaran yang disengaja dari Bitmex & rdquo; dan kebijakannya. Undang-undang Rahasia Bank“& ldquo;

, yang menjalankan sebagai pedagang komisi berjangka (FCM) yang tidak terdaftar dan menawarkan layanan pengiriman uang tunai, dengan sengaja berhenti bekerja untuk mematuhi tanggung jawabnya di bawah BSA,” & rdquo; Detail FinCEN. & ldquo;Bitmex selama 6 tahun, BitMEX berhenti bekerja untuk menjalankan dan mempertahankan program anti pencucian uang bersertifikat dan program pengenalan konsumen, dan berhenti bekerja untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tertentu.” & rdquo;Untuk FinCEN & rsquo; tindakan penegakan awalnya versus FCM. Biro ini termasuk:

Kegagalan yang disengaja membuat bank menghadapi ancaman yang meningkat dalam melakukan transaksi dengan pencuci uang dan investor teroris, yang terdiri dari pertukaran yang tidak patuh di yurisdiksi berisiko tinggi, lawan ransomware, dan pasar darknet.

Ini, FinCEN merinci bahwa pertukaran “& ldquo; melakukan transaksi senilai minimal $ 209 juta dengan pasar darknet yang diakui atau perusahaan layanan tunai tidak terdaftar yang menawarkan layanan pencampuran.” & rdquo;

Selanjutnya juga & ldquo; melakukan transaksi termasuk yurisdiksi berisiko tinggi dan rencana penipuan” & rdquo; dan & ldquo; berhenti bekerja untuk mengirimkan aIt( SAR )pada minimal 588 transaksi mencurigakan tertentu.”& rdquo;(* )tuntutan perdata, Suspicious Activity Report telah menyetujui banyak penilaian independen untuk mengetahui apakah harus mengirimkan SAR tambahan dan “& ldquo; untuk menjamin bahwa kebijakan, perawatan, dan kontrol yang sesuai tetap ada di lokasi.” & rdquo;

Baca artikel:  Dolce & Gabbana Luncurkan Koleksi NFT Terinspirasi Fashion Tinggi di Venesia

Selain pernyataan menyimpulkan: Bitmex FinCEN'& rsquo; Evaluasi $ 100 juta akan senang dengan pembayaran instan sebesar $ 80 juta ke FinCEN dan CFTC, dengan $ 20 juta ditangguhkan menunggu kesimpulan efektif dari tinjauan SAR dan evaluasi spesialis independen. Apakah Anda mempertimbangkan

membayar $100 juta untuk menyelesaikan biaya dengan CFTC dan FinCEN?

Apa yang kami pahami di area komentar yang tercantum di bawah ini. Bitmex

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 3-4 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 5% hingga 45% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance.
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan