Eropa Timur Mengirim Lebih Dari $800 Juta dalam Crypto ke Penipuan dalam Satu Tahun, Laporan Terungkap

Eropa Timur Mengirim Lebih Dari $800 Juta Crypto ke Penipuan dalam Satu Tahun, Laporan Terungkap

Di antara dunia &#x 2019; s dengan jumlah pembelian crypto lengkap minimal $400 juta, Eropa Timur adalah satu-satunya di mana tugas tidak bermoral melampaui 0.5% dari nilai keseluruhan yang dikirim dan diperoleh, Chainalysis mencatat dalam cuplikan Geografi 2021-nya Laporan mata uang kripto. Dalam sebuah artikel yang dirilis Rabu, perusahaan forensik blockchain mengungkapkan:

Antara Juni 2020 dan Juli 2021, alamat yang berbasis di Eropa Timur mengirimkan $815 juta untuk penipuan, urutan kedua hanya ke Eropa Barat.

Alamat Crypto di negara-negara Eropa Timur memiliki harga tertinggi kedua dari paparan langsung ke alamat tidak bermoral, dengan Afrika mencakup grafik serta Amerika Latin peringkat 3, informasi bagian. Namun, Eropa Timur memiliki total situasi ekonomi cryptocurrency yang jauh lebih besar daripada salah satu dari berbagai area lain di 3 terkemuka.

Eropa Timur Mengirim Lebih Dari $800 Juta dalam Crypto ke Penipuan dalam Satu Tahun, Laporan TerungkapSumber: Analisis Rantai

Para peneliti juga menyatakan bahwa Eropa Timur merupakan salah satu lalu lintas situs web paling banyak ke situs penipuan selama periode penelitian. Di antara semua negara, Ukraina adalah pemimpin utama dengan lebih dari dua kali jumlah akses internet yang terdaftar di Amerika Serikat yang merupakan urutan kedua. Variasi keseluruhan pengunjung situs Eropa Timur dari bulan ke bulan ke situs web penipuan kripto mencapai 12.5 juta pada bulan Januari.

Eropa Timur Mengirim Lebih Dari $800 Juta dalam Crypto ke Penipuan dalam Satu Tahun, Laporan TerungkapSumber: Analisis Rantai

Sementara Eropa Timur mengirim lebih banyak uang elektronik daripada berbagai area lain ke pasar darknet seperti Hydra Market, yang menargetkan dunia berbahasa Rusia, penipuan mendapatkan bagian terbesar dari dana kripto Eropa Timur yang dikirim ke alamat tidak bermoral, Chainalysis selesai. &#x 201C;Kami dapat menganggap bahwa banyak dari tugas ini adalah singkatan dari target mengirimkan uang tunai kepada penipu, &#x 201D; menyebutkan penulis laporan.

Skema Finiko Ponzi Mengumpulkan Bitcoin Senilai Lebih dari $1.5 Miliar dalam 2 Tahun

Chainalysis lebih banyak mencatat bahwa lebih dari lima puluh persen dari nilai yang dikirim ke alamat penipuan dari Eropa Timur pergi ke satu penipuan spesifik yang berbasis di Federasi Rusia &#x 2014;Finiko The Ponzi plan, yang memikat pemodal crypto untuk memastikan pengembalian bulanan dari hingga 30%, rusak pada bulan Juli setelah memperoleh lebih dari $ 1.5 miliar bitcoin (BTC) sejak Desember 2019, terutama dari pemilik crypto Rusia dan Ukraina.

Baca artikel:  SEC Memenangkan Pengadilan Terhadap Aktor Steven Seagal Setelah Dia Mengabaikan Perintah Pengadilan untuk Menyelesaikan Kasus Penipuan Crypto

Eropa Timur Mengirim Lebih Dari $800 Juta dalam Crypto ke Penipuan dalam Satu Tahun, Laporan TerungkapSumber: Analisis Rantai

Menurut media Rusia, Finiko sebenarnya telah dipimpin oleh Kirill Doronin, seorang influencer Instagram yang juga terhubung ke berbagai sistem Ponzi lainnya. Dengan pendapatan yang turun di tengah masalah keuangan yang diperparah oleh pandemi virus corona, penipuan tersebut menargetkan individu yang membutuhkan uang tambahan. Banyak orang Rusia menyerah pada rencana piramida ekonomi, seperti di &#x 201C; liar tahun 1990-an. &#x 201D;

Sementara itu, masalah yang diperkirakan secara formal dalam situasi Finiko sebenarnya telah mencapai 250 juta rubel (lebih dari $3.4 juta), Forklog melaporkan. Harga outlet listrik informasi kripto memperkirakan variasi terbaru dari biaya versus piramida &#x 2019; Pemiliknya di republik Rusia Tatarstan Profesional independen menegaskan kegagalannya melebihi $4 miliar. Begitu banyak, 80 orang sebenarnya telah diidentifikasi sebagai target penipuan, meskipun jumlah deposan diperkirakan mencapai paling sedikit 850,000.

Apa ide Anda tentang pencarian dalam laporan Chainalysis? Mari kita pahami di area komentar yang tercantum di bawah ini.

.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 10 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Tonton video di cara mengetahui tentang cryptocurrency yang akan datang pump dan dapatkan keuntungan besar.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan besar hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama dengan pelanggan VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance.
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan