Korban Eropa Timur mengirim $815 juta ke Ponzis dan penipuan pada tahun lalu

Penipuan merupakan bagian terbesar dari dana yang dikirim dari Eropa Timur ke alamat ilegal.

Korban Eropa Timur mengirim $815 juta ke Ponzis dan penipuan pada tahun lalu

Studi terbaru mengungkapkan bahwa Eropa Timur terus menjadi sumber tugas kejahatan dunia maya yang sangat tinggi – baik dari korban hingga penipuan, dan dari individu hingga pasar darknet – di bidang cryptocurrency.

Alamat Cryptocurrency yang berbasis di wilayah Eropa Timur memiliki paparan langsung tertinggi kedua untuk tugas ilegal setelah Afrika, menurut catatan yang dirilis pada 1 September oleh perusahaan studi blockchainChainalysis Namun Eropa Timur memiliki iklim ekonomi kripto total yang jauh lebih besar daripada Afrika dan Amerika Latin ( yang berada di urutan ke-3.) Pencarian studi serupa dilakukan tahun lalu

Studi tersebut mengevaluasi bagian ilegal dari tugas mata uang kripto berdasarkan wilayah antara Juli 2020, dan Juni 2021. Studi tersebut mengungkapkan bahwa alamat dan dompet kripto yang berbasis di Eropa Timur mengirim $815 juta ke penipuan dan sistem Ponzi selama durasi tersebut.

“Seperti halnya situasi di semua area, penipuan merupakan bagian paling signifikan dari dana yang dikirim dari Eropa Timur ke alamat ilegal – kami dapat menganggap bahwa sebagian besar tugas ini adalah untuk para korban yang mengirimkan uang tunai kepada penipu.”

Chainalysis mengamati bahwa lebih banyak cryptocurrency dikirim ke pasar darknet di Eropa Timur daripada berbagai area lainnya. Ada pasar darknet berbahasa Rusia yang berkembang yang disebut Hydra yang, katanya, adalah yang terbesar di dunia.

Menelusuri kegagalan geografis berdasarkan negara, studi tersebut menemukan bahwa Ukraina tidak diragukan lagi adalah negara terkemuka di wilayah tersebut dengan lebih banyak lalu lintas internet ke situs rip-off daripada negara lain mana pun.

Satu rip-off tertentu merupakan mayoritas dari nilai yang dikirim ke area tersebut. Finiko, sistem Ponzi berbasis di Rusia yang mogok pada Juli 2021, menjamin pengembalian besar dan merilis tokennya sendiri, FNK.

Menurut catatan, sistem Finiko mendapat lebih dari $1.5 miliar dalam bentuk BTC di lebih dari 800,000 uang muka yang berbeda antara Desember 2019 dan Agustus 2021.

Baca artikel:  Penambang Bitcoin Sudah Mulai Menjual, Pasar Beruang Maju?

Terkait: Warga Australia menumpahkan lebih dari $25 juta untuk memalsukan investasi keuangan kripto

Alamat di Eropa Timur juga telah dikaitkan dengan ransomware, dengan $46 juta dikirim ke dompet mencurigakan di wilayah tersebut. Analitik yang kuat menghubungkan banyak hal ini dengan tim cyberpunk Rusia, dengan menyebutkan "sebagian besar tekanan ransomware yang paling dihormati terkait dengan tim penjahat dunia maya baik yang berbasis atau terkait dengan Rusia," menggunakan Evil Corp sebagai contoh.

Setahun sebelumnya, CryptoPumpNews melaporkan bahwa Evil Corp membutuhkan uang tebusan kripto senilai $10 juta untuk memulihkan akses perolehan ke opsi navigasi Garmin setelah jaringannya terancam.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 3-4 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 5% hingga 45% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance.
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan