Bagaimana Binance Membantu Otoritas Hukum Menjatuhkan Penjahat Dunia Maya yang Mencuci Dana Gelap

Bagaimana Binance Membantu Otoritas Hukum Menghapus Dana Pencucian Penjahat Dunia Maya disponsori

Pada bulan Juni 2021, Binance memperkenalkan kepada masyarakat umum bahwa tenaga kerja keselamatannya telah mengambil setengah dari penyelidikan dunia yang mengakibatkan pemutusan jaringan kejahatan dunia maya yang produktif. Perusahaan bekerja sama dalam operasi dengan pihak berwenang dari seluruh dunia bersama dengan Polisi Cyber ​​Ukraina, Biro Cyber ​​Badan Kepolisian Nasional Korea, Penegakan Hukum AS, Penjaga Sipil Spanyol, Kantor Polisi Federal Swiss, dan banyak lagi. Cybergang, umumnya dikenal sebagai FANCYCAT, telah melakukan sejumlah tindakan penjara: mendistribusikan serangan cyber; bekerja di penukar berisiko tinggi; dan pencucian uang tunai dari operasi jaringan gelap dan serangan ransomware tingkat tinggi. Secara lengkap, otoritas berwenang memperkirakan bahwa FANCYCAT bertanggung jawab atas lebih dari $500 juta harga kerusakan sehubungan dengan ransomware dan ratusan ribu tambahan dari berbagai kejahatan dunia maya.

Video penangkapan dari Polisi Cyber ​​Ukraina:

Penelitian menemukan bahwa dalam sebagian besar kasus terkait aliran cryptocurrency ilegal yang masuk ke bursa, alternatifnya tidak menyembunyikan kelompok penjara itu sendiri, tetapi cukup digunakan sebagai perantara untuk mencuci uang curian. Memahami analisis ini, tenaga kerja keselamatan Binance menggunakan strategi dua cabang untuk penyelidikan FANCYCAT. Program deteksi dan analitik AML mendeteksi latihan yang mencurigakan dan memperluas kluster tersangka, dan segera setelah mereka memetakan seluruh komunitas yang dicurigai, Binance bekerja dengan perusahaan analitik blockchain sektor pribadi untuk menyelidiki latihan on-chain. Berdasarkan ini, Binance menemukan bahwa kelompok itu tidak hanya terkait dengan pencucian dana serangan ransomware, tetapi juga dana yang bersumber secara ilegal. Hal ini menyebabkan identifikasi dan akhirnya penangkapan FANCYCAT.

Proyek Penukar Antipeluru Binance

Pada bulan Agustus 2020, Binance memperkenalkan kepada masyarakat umum bahwa latihan mencurigakan yang terdeteksi dan dianalisis oleh tenaga kerjanya mengarah pada identifikasi dan penangkapan kelompok penjahat dunia maya yang bertanggung jawab atas kampanye pemasaran ransomware dan pencucian lebih dari $42 juta dalam mata uang kripto selama dua tahun sebelumnya. . Binance mengambil setengah dalam operasi itu bekerja sama dengan Polisi Cyber ​​​​Ukraina.

Baca artikel:  Crypto Stamp Menghancurkan Toko Online Swiss Post Dengan Permintaan Hari Peluncuran

Polisi Ukraina, Kiev

Pertumbuhan ini terjadi setelah Binance mengalokasikan aset tambahan pada awal 2020 bagi peneliti keamanannya untuk menyelidiki metode yang dilakukan penjahat pencucian uang melalui “Bulletproof Exchanger” – platform cryptocurrency biasanya berfungsi sebagai faktor cash-out untuk operasi cryptocurrency yang terkait dengan kejahatan moneter dan penipuan yang berbeda. Bulletproof Exchanger terkenal dengan kebijakan asuransi know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang (AML) yang lunak. Evaluasi data mengkonfirmasi bahwa exchanger ini, yang terkadang sebagian besar berbasis di area dengan kelangkaan penegakan atau regulasi, memiliki proporsi kuantitas transaksi yang berlebihan terkait dengan kelas berisiko tinggi yang serupa dengan serangan ransomware, peretasan alternatif, dan tindakan terkait darknet.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Binance berarti perusahaan dalam hal membantu otoritas dalam pertempuran internasional menuju pencucian uang. Ini telah mendedikasikan aset, tenaga, dan pengalamannya untuk pemicu ini, yang mengakibatkan penangkapan penjahat yang bertanggung jawab atas kerugian ratusan ribu {dolar}. Dan karena alternatif cryptocurrency utama dunia, itu terletak secara unik untuk membantu memilah kejahatan dunia maya dengan memanfaatkan kemampuan pengetahuannya yang besar, kemitraan perdagangan, dan lebih banyak lagi.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak hal yang dilakukan alternatif cryptocurrency utama dunia untuk menjaga perlindungan dan keamanan ekosistem, amati Blog Binance.

Ini adalah publikasi bersponsor. Pelajari bagaimana Anda dapat menjangkau pemirsa kami di sini. Baca disclaimer di bawah.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 3-4 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 5% hingga 45% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance.
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan