Proposisi UE baru bertujuan untuk memperketat pedoman untuk mengirimkan cryptocurrency

Komisi Eropa bertujuan untuk menghalangi transfer cryptocurrency yang besar dan rahasia dalam sebuah inisiatif untuk membatasi tugas pencucian uang.

Proposal UE baru terlihat untuk memperketat peraturan untuk mengirim cryptocurrency

Komisi Eropa telah mengirimkan proposisi baru yang akan membutuhkan perusahaan aset kripto untuk mengumpulkan informasi Anti Pencucian Uang tambahan dari mereka yang menggunakan kripto untuk transfer tunai. Fungsi yang disebutkan dari proposisi ini adalah untuk menghentikan proliferasi tambahan tugas pencucian uang di Uni Eropa.

Berdasarkan proposisi ini, perusahaan yang melakukan transfer harus memiliki nama pembuat transfer, nomor rekening, di mana rekening itu ada serta digunakan untuk memperbaiki pembelian. Alamat pengirim, nomor kertas individu utama, nomor ID klien, atau hari dan tempat lahir juga akan diperlukan di bawah proposisi. Perusahaan jasa dengan cara yang sama akan perlu memastikan bahwa nama dan nomor rekening penerima termasuk dalam transfer, serta rincian tentang di mana rekening itu ada. Perusahaan aset kripto penerima juga akan memerlukan perawatan untuk mengetahui apakah informasi untuk penerima transfer tersebut termasuk atau hilang.

Terkait: Pemerintah federal Prancis mempromosikan satu perusahaan untuk mengelola crypto di seluruh UE

Tuntutan detail tambahan ini akan dimulai ketika transfer melebihi 1,000 euro atau ketika kumpulan pembayaran tampaknya terhubung dan keseluruhan melampaui 1,000 euro, “agar tidak mengganggu efisiensi sistem pembayaran dan layanan transfer aset kripto dan dalam rangka untuk menyeimbangkan risiko mendorong transaksi di bawah tanah sebagai akibat dari persyaratan identifikasi yang terlalu ketat terhadap potensi ancaman teroris yang ditimbulkan oleh transfer dana kecil, ” bunyi pembayaran dalam proposisi.

Dalam situasi di mana ada kumpulan penyelesaian melebihi 1,000 euro yang tampaknya tidak melekat, penyedia penyelesaian tentu tidak perlu mengkonfirmasi rinciannya kecuali jika "mempengaruhi pembayaran dana secara tunai atau uang elektronik anonim" atau perusahaan “memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai pencucian uang atau pendanaan teroris.”

Baca artikel:  Bagaimana hasil pertanian di bursa terdesentralisasi bisa menjadi kurang berisiko

Terkait: UE mengincar otoritas pengatur pencucian uang baru serta tuntutan cakupan kripto yang lebih ketat

Tuntutan yang ditingkatkan menjadi bagian dari 4 proposisi hukum yang diajukan oleh Komisi Eropa pada Selasa. Semua proposisi tersebut dimaksudkan untuk tujuan mendorong penemuan kesepakatan yang meragukan serta menghentikan pencucian uang serta pendanaan tugas teroris. Parlemen Eropa akan memiliki keputusan terakhir tentang proposisi, dan mungkin akan memakan waktu hingga 2 tahun sebelum proposisi menjadi peraturan.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance. Contohnya bisa dilihat Pada halaman ini!
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan