Binance Mempekerjakan Mantan Penyelidik Keuangan Amerika Serikat untuk Mengepalai Operasi AML

binance aml

Titan pertukaran crypto Binance mengklaim bahwa itu benar-benar telah memilih orang Amerika sebelumnya Departemen Keuangan otoritas sebagai penegak anti-pencucian uang (AML) baru– karena perusahaan jelas pindah untuk melompati lapisan perak otoritas pengatur di seluruh dunia.

Perusahaan telah turun di bawah analisis dari otoritas regulasi di berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir – dari Jerman dan Inggris hingga Singapura dan Thailand.

Tapi, per rilis berita yang ditampilkanCryptonews com, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka telah memilih Greg Monahan, seorang Penyelidik Kriminal Keuangan Amerika Serikat sebelumnya sebagai Pejabat Pelaporan Pencucian Uang Global yang baru.

Perusahaan menegaskan bahwa Monahan memiliki "hampir 30 tahun terkait solusi pemerintah federal," yang sebagian besar adalah sebagai detektif Keuangan - di mana dia "bertanggung jawab atas kewajiban pajak, pencucian uang serta berbagai pemeriksaan pelanggaran pidana ekonomi terkait lainnya. ” Monahan, termasuk perusahaan, telah "memimpin ujian global yang rumit yang telah menyebabkan penghapusan" dari "penjahat dunia maya yang dihormati, bintang negara, dan perusahaan teroris."

Monahan diperkirakan merinci bahwa inisiatifnya akan “dikonsentrasikan pada peningkatan AML Binance di seluruh dunia serta program pemeriksaan, serta meningkatkan hubungan perusahaan dengan badan pengatur dan polisi di seluruh dunia.”

Perusahaan sebenarnya telah berinvestasi besar di bidang kesesuaian dalam beberapa bulan ini. Binance menyatakan bahwa Karen Leong, Pejabat Pelaporan Pencucian Uang Global yang sedang menjabat, akan menjadi Direktur Kepatuhan yang baru, dan perlu diingat bahwa ia telah “memperluas kelompok kepatuhan dan dewan penasihat di seluruh dunia sebesar 500%. karena tahun 2020.”

Perusahaan sebenarnya sebelumnya bekerja dengan yang sebelumnya Satuan Tugas Aksi Keuangan eksekutif Rick McDonell serta Jos ée Nadeau sebagai ahli konformitas dan regulatif. Senator Amerika sebelumnya Max Baucus adalah rencananya serta ahli koneksi pemerintah federal.

Baca artikel:  Bitcoin, Ethereum, dan Altcoin Mencari Arah

Informasi tersebut mengikuti catatan sebelumnya hari ini bahwa Binance telah mengamankan pembicaraan dengan kepala sebelumnya Pasar Global Abu Dhabi, mantan kepala polisi regulatif dari Bursa Singapura, serta sebelumnya Otoritas Uang Singapura (MAS) petugas polisi Richard Teng.

Per Bloomberg, orang-orang yang “terbiasa dengan masalah ini” menyatakan bahwa Tang sebenarnya telah diminta untuk mengatur perusahaan sistem perdagangan Asia, meskipun tidak jelas apakah mantan orang MAS itu benar-benar memutuskan langkah Binance.

Binance terguncang oleh pemisahan mengejutkan dari Brian Brooks, kepala sebelumnya Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang, setelah kurang dari 4 bulan dalam artikelnya sebagai CEOBinance Amerika Serikat

Mengutip 2 “individu yang terbiasa dengan pilihan” yang belum terungkap, outlet listrik media The Block melaporkan bahwa Joshua Sroge, yang terpilih sebagai Chief Financial Officer Binance pada Januari 2015, pasti akan mengisi sebagai penjabat CEO sampai sistem bekerja dengan pengganti tetap.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 3-4 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 5% hingga 45% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance.

John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan