BitMEX Ingin Memperluas Kapasitas Setelah Membayar USD 100M ke Regulator AS

BitMEX Ingin Memperluas Kapasitas Setelah Membayar USD 100M ke Regulator AS 101

Platform turunan kripto utama BitMEX sebenarnya telah melihat resolusi perselisihannya dengan regulator Amerika Serikat, yang dinyatakan oleh CEO-nya "hanya akan mempercepat evolusi [mereka]." Namun, dengan tuntutan pidana yang masih menggantung pada pembuatnya, BitMEX akan memerlukan spesialis independen untuk memeriksa informasi kesepakatannya untuk menjamin perusahaan tidak berjalan di Amerika Serikat.

BitMEX sebenarnya telah mencapai penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), menerima pembayaran biaya tunai perdata sebesar USD 100 juta untuk menangani biaya yang terkait dengan pemeriksaan oleh 2 perusahaan.

Untuk CEO Alexander Höptner, ini adalah biaya yang harus dibayar platform untuk melanjutkan pengembangannya dan membuka babak baru dalam kemajuannya.

“Kami memperluas kemampuan kami untuk melayani subset pengguna yang lebih luas melalui membangun kemampuan spot, tahanan, dan broker, serta produk informasi dan akademi,” kata CEO.

Menurutnya, “masa depan crypto akan menjadi milik platform yang berusaha diatur dalam yurisdiksi yang relevan,” dan yang memiliki kebijakan know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang (AML) yang bertanggung jawab.

Pengumuman ini didasarkan pada pernyataan April Höptner di mana ia mengungkapkan bahwa BitMEX bersiap untuk mencari lisensi tambahan di sejumlah yurisdiksi dan memperluas penawarannya dengan lima segmen bisnis baru: spot, brokerage, kustodian, produk informasi, dan akademi.

Seperti diberitakan, Oktober lalu, jaksa AS mengajukan tuntutan pidana menuduh empat pendiri dan eksekutif platform menghindari aturan pencucian uang. Terdakwa termasuk salah satu pendiri Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Benjamin Delo, serta Gregory Dwyer, Kepala Pengembangan Bisnis BitMEX.

Sementara itu, perjanjian platform dengan dua regulator AS melibatkan langkah-langkah tambahan yang harus diterapkan BitMEX, menurut FinCEN yang mengatakan bahwa platform tersebut gagal mengirimkan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) pada setidaknya 588 transaksi mencurigakan tertentu pada tahun 2014 hingga 2020.

Baca artikel:  Protokol Panther dan Keamanan Kudelski bergabung untuk mempercepat teknologi privasi di Inggris

“BitMEX telah setuju untuk melibatkan konsultan independen untuk melakukan analisis historis dari data transaksinya, kadang-kadang disebut sebagai 'SAR lookback,' untuk menentukan apakah BitMEX harus mengajukan SAR tambahan pada aktivitas ini,” kata regulator.

BitMEX juga perlu bekerja dengan ahli independen untuk melakukan 2 evaluasi untuk memastikan bahwa BitMEX tidak menjalankan operasi sepenuhnya atau sebagian besar di tanah Amerika Serikat.

“Meskipun representasi publik BitMEX bahwa platformnya tidak melakukan bisnis dengan orang-orang AS, FinCEN menemukan bahwa BitMEX gagal menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang sesuai untuk menyaring pelanggan yang menggunakan jaringan pribadi virtual [VPN] untuk mengakses platform perdagangan dan menghindari pemantauan protokol internet, ”kata regulator.

FinCEN menemukan bahwa, dalam beberapa keadaan, agen senior BitMEX memodifikasi info klien Amerika Serikat untuk menyembunyikan area nyata konsumen mereka.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 3-4 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 5% hingga 45% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance.

John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan