Regulator Perhatikan saat Pedagang Derivatif Crypto yang Membual Tertangkap

Regulator Perhatikan saat Pedagang Derivatif Crypto yang Membual Tertangkap 101

Membual pedagang derivatif crypto mungkin telah memperburuk keadaan bagi mereka dan platform perdagangan, karena para pemimpin politik dan regulator hanya mendapat hadiah lain untuk menghukum pasar ini bahkan lebih kuat.

Perusahaan intelijen kripto yang berbasis di AS Inca Digital, yang bekerja sama dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat, memvalidasi trik terbuka yang, terlepas dari kendalanya, pedagang turunan kripto dari Amerika Serikat dan banyak negara lain memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai platform terbatas.

"Menurut perkiraan model, sebagian besar pengguna yang seharusnya tinggal di Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, menunjukkan lokasi lain di bio mereka," kata perusahaan itu dalam sebuah laporan hari ini.

Antara lain, mereka menemukan pola tweet yang berisi bukti pendapatan dan kerugian (PNL), tangkapan layar tertentu yang menunjukkan eksekusi perdagangan derivatif, penerbitan tautan rekomendasi, dan tweet yang membahas UID (pengidentifikasi khusus pedagang) bersama dengan permintaan bantuan.

Grup ini menangani sampel dari 2,939 pengguna Twitter berbeda yang berpartisipasi dalam perdagangan derivatif di FTX, Huobi Berjangka, Binance Berjangka, OKE, Bybit, Bitfinex, dan BitMEX – mengakui wilayah 2,164 pedagang di seluruh dunia, dan 372 dari Amerika Serikat khususnya.

Area pengguna bursa derivatif paling populer menurut informasi API Twitter masing-masing terdiri dari Amerika Serikat, Indonesia, Turki, India, dan Inggris.

Pertukaran paling populer di Amerika Serikat masing-masing adalah FTX, By Bit, dan Binance, diikuti oleh OKEx, Bitfinex, Huobi, dan BitMEX.

Sementara itu, By Bit memiliki pangsa terbesar dari pedagang derivatif yang diakui pada dasarnya, diikuti oleh FTX dan Binance

Tim Investigasi Inca Digital menyatakan bahwa mereka memanfaatkan berbagai metode Natural Language Processing (NLP) yang dapat menghasilkan kumpulan data tepercaya berdasarkan jejak digital pengguna kripto. Mereka mengambil pedagang derivatif yang berjalan di tempat derivatif yang signifikan dan "mencoba menunjukkan bahwa lokasi geografis mereka jauh lebih beragam daripada yang diklaim oleh operator bursa dan diizinkan oleh peraturan sekuritas lokal."

Baca artikel:  Prakiraan Harga Bitcoin: BTC Bulls Terus Mendorong Ke $48,000

Salah satu dari 3 pendekatan yang digunakan untuk menampilkan informasi yang diberikan di atas terdiri dari "pengumpulan sampel ucapan yang ekstensif dan model Pengenalan Entitas Bernama Geografis [NER] multi-bahasa yang canggih." Dengan menjalankan banyak tweet dari masing-masing pengguna yang dikenal melalui desain mereka, NER memberi geotag 2,079 dari 2,939 pedagang yang diakuisisi. Geotag ini dapat digabungkan untuk mengantisipasi tempat tinggal sebenarnya dari pedagang derivatif, kata laporan tersebut, terlepas dari deklarasi yang mereka buat selama prosedur pengenalan pelanggan Anda (KYC).

Sekali lagi, menurut pendekatan ini, wilayah teratas diambil oleh Amerika Serikat, diikuti oleh Turki, Indonesia, India, dan Inggris, masing-masing.

.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance. Contohnya bisa dilihat Pada halaman ini!
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan