Proposisi UE baru bertujuan untuk memperketat undang-undang untuk mengirimkan cryptocurrency

Komisi Eropa bertujuan untuk menghalangi transfer rahasia besar cryptocurrency dalam sebuah inisiatif untuk membatasi tugas pencucian uang.

Proposal UE baru terlihat untuk memperketat peraturan untuk mengirim cryptocurrency

Komisi Eropa telah mengirimkan proposal baru yang akan meminta penyedia aset kripto untuk mengumpulkan lebih banyak informasi anti-pencucian uang, atau AML, dari orang-orang yang menggunakan cryptocurrency untuk transfer tunai. Fungsi khusus dari proposisi ini adalah untuk menghentikan pembiakan tambahan tugas pencucian uang di dalam UE.

Berdasarkan proposisi ini, penyedia yang melakukan transfer harus memiliki nama pionir transfer, nomor rekening, di mana rekening itu ada serta digunakan untuk menyempurnakan pembelian. Alamat perintis, nomor catatan individu utama, nomor ID konsumen, atau hari serta tempat lahir juga akan disebutkan di bawah proposisi. Operator layanan juga harus memastikan nama dan nomor rekening penerima termasuk dalam transfer, serta informasi tentang di mana akun itu ada. Pemasok properti crypto penerima juga akan membutuhkan perawatan untuk mengidentifikasi apakah informasi untuk pelopor transfer tersebut berisi atau hilang.

Terkait: Pemerintah federal Prancis mempromosikan satu perusahaan untuk mengontrol crypto di seluruh UE

Permintaan informasi tambahan ini akan dimulai ketika transfer melampaui EUR 1000 atau ketika kumpulan pembayaran tampaknya terhubung dan keseluruhan melampaui EUR 1000. Pembayaran yang tercantum dalam proposisi:

“Agar tidak mengganggu efisiensi sistem pembayaran dan layanan transfer aset kripto dan untuk menyeimbangkan risiko mendorong transaksi di bawah tanah sebagai akibat dari persyaratan identifikasi yang terlalu ketat terhadap potensi ancaman teroris yang ditimbulkan oleh transfer dana dalam jumlah kecil.”

Dalam kasus di mana ada kumpulan pembayaran melebihi EUR 1000 tetapi tampaknya tidak terikat, penyedia pembayaran tidak perlu memverifikasi informasi kecuali "mengakibatkan pembayaran dana tunai atau uang elektronik anonim," atau “memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai pencucian uang atau pendanaan teroris.”

Baca artikel:  Crypto adalah 'kategori aset yang belum teruji,' kata CEO UBS Ralph Hamers

Terkait: UE mengincar otoritas pengatur pencucian uang baru serta tuntutan cakupan kripto yang lebih ketat

Tuntutan yang ditingkatkan itu termasuk dalam 4 proposisi hukum yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 20 Juli. Semua proposisi tersebut ditujukan untuk tujuan meningkatkan penemuan kesepakatan yang meragukan, penghentian pencucian uang, serta pendanaan tugas teroris. Parlemen Eropa pasti akan memiliki kata terakhir pada proposisi, dan dapat memakan waktu hingga 2 tahun sebelum proposisi menjadi undang-undang.

Setiap pedagang yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin tahu tentang yang akan datang pumping nilai koin untuk membuat keuntungan besar dalam waktu singkat.
Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump”. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang yang akan datang “Pump” dan laporan berhasil”Pumps” yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.
Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance Sinyal untuk saluran Binance. Contohnya bisa dilihat Pada halaman ini!
John Lesley/ penulis artikel

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan