keamanan

6 Cara Mencegah Kehilangan Dana Anda karena Penipuan DeFi pada tahun 2021

0e4a1c0fdfffd879f564cf126fd044be 6 Cara Mencegah Kehilangan Dana Anda karena Penipuan DeFi di tahun 2021 1

Pasar DeFi berkembang, dan tidak ada 2 cara untuk mengatasinya. Mengingat bahwa musim panas tahun 2020, yang disebut oleh banyak orang sebagai 'musim panas DeFi,' nilai keseluruhan yang dikunci dalam berbagai prosedur meningkat, sementara volume pada bursa terdesentralisasi dan pembuat pasar otomatis juga meningkat.

Namun, ini juga secara substansial meningkatkan jumlah eksploitasi di ruang DeFi yang pernah diberikan itu.

Pada tahun 2021 saja, kami melihat berbagai penipuan, mulai dari peretasan, eksploitasi, dan penarikan permadani.

Infografis di atas berbicara sendiri, dan ini menunjukkan bahwa bahkan beberapa prosedur yang paling andal pun mengalami potensi eksploitasi. Namun, seperti yang dikatakan Vitalik Buterin selama KTT Ethereal 2019 tahun 2019, ada kemungkinan kegagalan yang tidak nol dalam hal protokol DeFi.

Namun demikian, meskipun ada beberapa risiko inheren yang terkait dengan setiap protokol, ada penipuan, eksploitasi, dan penarikan permadani yang mencolok, yang dapat dihindari secara massal dengan uji tuntas yang diperlukan.

Dengan pemikiran ini, kami melihat beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum berinvestasi dalam proyek berbasis DeFi, terlepas dari apakah itu di Ethereum, Binance Smart Chain, atau blockchain lain di luar sana.

Manakah Penipuan Paling Umum yang Harus Diperhatikan?

Sebelum kita mendalami cara mengetahui suatu proyek itu scammy, mari kita lihat jenis penipuan paling umum yang harus Anda perhatikan.

  • Peretasan dan Eksploitasi

Ini tanpa diragukan lagi adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Ruang DeFi adalah tempat bermain bagi para peretas yang mencari setiap celah kecil dalam berbagai protokol untuk dieksploitasi dan menghasilkan uang sebanyak mungkin.

Kami telah melihat banyak contoh. Misalnya, salah satu peretasan terbaru adalah DODO pertukaran terdesentralisasi.

Seperti yang dilaporkan CryptoPotato, beberapa kumpulan kerumunan V2 yang termasuk dalam bursa dieksploitasi, dan peretas berhasil mencuri $ 3.8 juta.

  • Keluar dari Penipuan

Penipuan keluar juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Mereka terjadi ketika tim di belakang proyek tertentu menghilang, membawa uang para investor bersama mereka, tidak menyisakan apa pun untuk dilihat.

Penipuan ini paling sering terjadi selama putaran investasi awal. Misalnya, sebuah proyek mungkin mempromosikan penjualan pribadi di mana investor mendapatkan banyak uang sebelum token mereka memasuki pasar publik. Sayangnya, dalam kasus tertentu, proyek tidak pernah mencapai tahap itu karena tim melakukan "penipuan keluar" dan mendapatkan uang yang mereka terima dari investor awal.

  • Permadani Menarik

Ini juga bisa dibilang diklasifikasikan sebagai penipuan keluar. Namun, mereka berbeda karena tim tidak mendapatkan uang yang diinvestasikan pengguna dalam putaran pra-penjualan melainkan mencantumkan token di bursa terdesentralisasi (seperti Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, dll.) Dan kemudian menunggu cukup banyak orang untuk melompat ke papan, memberikan likuiditas ke pool.

Setelah mereka mengumpulkan cukup banyak orang dan, masing-masing, dana, tim akan "menarik" likuiditas dari DEX, mengumpulkan saham semua orang di dalamnya.

Kami melihat banyak permadani yang menarik terjadi di Uniswap tahun lalu, dan tahun ini, dan sekarang PancakeSwap, DEX terbesar di Binance Smart Chain, juga telah menjadi tempat bermain bagi penipu semacam ini. Contoh terbaru datang dari sebuah proyek bernama TurtleDex, yang menghasilkan $ 2.5 juta di BNB.

6 Cara untuk Menghindari Berinvestasi dalam Penipuan DeFi

Sekarang kita telah mengidentifikasi jenis perampokan DeFi yang paling populer, mari kita lihat bagaimana melindungi diri kita dari mereka dengan kemampuan terbaik kita.

Ingatlah bahwa, seperti yang dinyatakan di atas, terlepas dari seberapa sempurna penelitian Anda, protokol DeFi memiliki kemungkinan gagal yang tidak nol. Oleh karena itu, meskipun Anda telah menyelesaikan pekerjaan rumah Anda, proyek tersebut mungkin masih terancam. Namun demikian, Anda berhutang pada investasi Anda untuk mengurangi risiko ini seminimal mungkin.

Teliti Tim

Sebelum Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek, salah satu hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah siapa di belakangnya. Tentu saja, ada banyak perbedaan dalam hal ini.

Pertama, jika Anda melihat bahwa proyek memiliki halaman "tentang kami" di mana anggota tim inti tidak dapat diandalkan atau telah memberikan profil LinkedIn palsu yang dibuat beberapa minggu yang lalu tanpa koneksi atau riwayat sebelumnya, ini seharusnya menjadi peringatan besar. Selalu berusaha mencari tahu sebanyak mungkin tentang orang-orang di belakang proyek - pekerjaan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya? Bisakah identitas mereka diverifikasi? Apakah mereka pernah terlibat dalam proyek sebelumnya? Ada berbagai macam jawaban yang harus Anda dapatkan sebelum terjun dan membuang uang Anda.

Sekarang, ada tren yang berkembang di ruang DeFi di mana pengembang tetap anonim. Ada perdebatan di industri cryptocurrency, apakah ini bagus atau tidak. Namun demikian, meskipun tim tersebut anonim, masih banyak hal yang dapat Anda lakukan dan melakukan penelitian yang tepat.

Misalnya, Anda dapat bergabung dengan saluran komunitas mereka di Telegram dan mulai mengajukan pertanyaan. Jika Anda melihat mereka mulai menjawab dengan jawaban yang umumnya meragukan seperti "informasi ini akan tersedia setelah penjualan token", atau mereka mulai bertindak agresif, bantulah diri Anda sendiri dan menjauhlah. Tentu, Anda mungkin kehilangan potensi keuntungan, tetapi 9 kali dari 10, Anda akan mengambil risiko yang tidak perlu yang tidak sepadan dengan waktu atau investasi Anda.

Penasihat dan Dana yang Dikenal - Risiko Lebih Rendah

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah daftar penasehat dan investor di babak awal. Proyek dengan penasihat terkenal umumnya jauh lebih dapat diandalkan, dan hal yang sama berlaku untuk investor mereka.

Jika proyek gagal mengungkapkan daftar investor awal dan tidak memberikan informasi apa pun tentang penasihatnya - itu mungkin merupakan tanda bahaya. Ini, ditambah dengan tim yang sepenuhnya anonim, pasti akan membunyikan alarm.

Ingatlah bahwa setiap protokol DeFi mungkin diretas. Namun, jika memiliki dukungan serius oleh investor yang andal dan tim yang tepat dan terkenal, kemungkinan mengembalikan uang penggunanya atau melakukan inisiatif lain untuk mengkompensasi kerugian mereka jauh lebih tinggi.

Riset Produk

Berinvestasi dalam proyek DeFi harus dibenarkan dengan manfaat yang sama seperti dalam investasi lainnya. Anda perlu melihat ke dalam produk dan menentukan apakah Anda melihat jalur di mana produk ini benar-benar berfungsi.

Anda juga harus melihat keseluruhan materi yang telah disediakan oleh tim sejauh ini. Jika Anda hanya melihat situs web dasar yang dikodekan di WordPress dalam beberapa jam dengan whitepaper 1 halaman dan tidak ada peta jalan yang jelas, tinggalkan.

Siapa pun yang meminta investasi yang serius harus melalui kesulitan dalam menyiapkan bahan dek profesional, menjelaskan dengan jelas manfaat produk, tantangan pasar, dan bagaimana mereka berencana untuk mengatasinya.

Apakah Kontrak Cerdas Publik?

Setiap proyek berbasis DeFi dilengkapi dengan kontrak pintar. Anda harus melihat apakah tim telah mempublikasikan kontrak pintar mereka. Ini memungkinkan Anda (atau pakar) untuk memverifikasi keasliannya, serta menjelajahi celah potensial dan vektor serangan.

Sekarang, ada poin yang harus dibuat bahwa sebuah tim tidak akan mempublikasikan kontrak pintar mereka karena pertimbangan bercabang di mana orang lain mungkin mengambilnya dan menghasilkan uang lebih cepat.

Namun, aturan umum Anda sebaiknya hanya berinvestasi dalam proyek dengan kontrak pintar pribadi, selama tim di belakangnya sepenuhnya diverifikasi, bereputasi baik, dan dapat diandalkan dengan rekam jejak yang terbukti. Jika Anda melihat tim tersebut sepenuhnya anonim, produk mereka meragukan, dan kontrak pintar mereka tidak dipublikasikan, lebih baik Anda pergi saja.

Cari Audit Kontrak Cerdas

Ini sangat penting. Saya ulangi, jangan pernah berinvestasi dalam proyek yang kontrak cerdasnya belum diaudit. Ini, sekali lagi, memiliki nuansa tersendiri.

Jika Anda adalah orang yang paham teknologi dengan pemahaman yang baik tentang Soliditas dan bahasa pemrograman lain yang digunakan untuk membuat kode kontrak pintar dan sepenuhnya mampu memeriksanya sendiri dan Anda telah menyelesaikan pekerjaan rumah Anda - ini seharusnya tidak menjadi masalah.

Namun, jika Anda seorang Joe biasa, sama seperti kebanyakan dari kita dalam hal pengkodean yang kompleks, Anda perlu mempercayai pekerjaan para ahli dengan rekam jejak yang terbukti di industri - alias, auditor, dan perusahaan audit.

Jika entitas audit yang andal telah menentukan bahwa kode bebas dari celah, Anda dapat membenarkan investasi di dalamnya. Jika tidak - jauhi. Risikonya tidak sepadan.

Distribusi Token & Kapitalisasi Pasar Awal

Sebelum berinvestasi dalam proyek DeFi yang baru lahir, pastikan untuk memeriksa bagaimana token didistribusikan.

Jika Anda melihat bahwa tim di belakangnya akan tetap memiliki sebagian besar token yang beredar, ini seharusnya menjadi peringatan.

Tak perlu dikatakan, jika bagan distribusi token tidak bersifat publik - Anda mungkin harus mempertimbangkan untuk melewatinya sama sekali.

Selain itu, Anda harus memastikan untuk memeriksa periode vesting. Jika tidak ada dan semua token dibuka kuncinya selama acara pembuatan token, Anda mungkin harus mempertimbangkan kemungkinan penipuan keluar karena tidak ada yang menghentikan tim untuk membuang koin mereka ke pasar.

Inilah sebabnya mengapa proyek yang memiliki reputasi baik memiliki jadwal vesting yang berbeda di mana tim, serta investor benih dan penjualan swasta, membuka kunci token mereka secara berkala dan tidak sekaligus.

Dalam hal kapitalisasi pasar awal - proyek dengan penilaian pasar awal yang lebih kecil memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Tentu saja, semakin besar kapitalisasi pasar, semakin kecil potensinya untuk pengembalian yang tidak proporsional. Pada tahun 2021, sebuah proyek dengan kapitalisasi pasar awal di bawah $ 50 juta dapat dianggap masuk akal.

Menutup Pikiran

Ini adalah beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika berinvestasi dalam proyek berbasis DeFi. Hal penting untuk diingat adalah bahwa semua hal di atas harus diperiksa bersamaan.

Selama Anda telah melakukan semua penelitian dan memutuskan bahwa Anda dapat menempatkan investasi Anda dengan andal dalam proyek tersebut dengan ancaman minimal untuk beberapa penipuan di atas, Anda dapat membenarkannya.

Namun, jika salah satu atau beberapa hal di atas membunyikan alarm, Anda harus melanjutkan dengan hati-hati.

   

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *