keamanan

Pertumbuhan Keuangan Crypto Ilegal 'Tak Terelakkan': CipherTrace

3debb5532d22314c88687e4bda4e2145 Pertumbuhan Keuangan Crypto Ilegal 'Tak Terelakkan': CipherTrace 1

Menurut perusahaan analitik blockchain, CipherTrace, pertumbuhan keuangan gelap yang menggunakan cryptocurrency adalah "tak terelakkan" seiring dengan terciptanya komunitas ekologi crypto.

“Saat ekosistem mata uang kripto tumbuh, tidak dapat dihindari bahwa keuangan gelap akan berkembang seiring dengan itu,” John Jefferies, pakar moneter utama di CipherTrace, menginformasikan Dekripsi. “Pertumbuhan minat cryptocurrency menciptakan potensi pencucian uang dan penggelapan pajak,” dia memasukkan. 

Pernyataan Jefferies datang setelah rekor Michael Morell, supervisor sebelumnya di Central Intelligence Agency (CIA), yang mengatakan bahwa cryptocurrency tidak biasa digunakan untuk tugas kriminal.

Dalam catatan, berlabel "Analisis Penggunaan Bitcoin dalam Keuangan Ilegal," Morell mengingat bahwa sementara cryptocurrency — seperti banyak perkembangan baru lainnya — sebenarnya telah menarik minat para penjahat, generalisasi dari Bitcoin Penggunaan dalam keuangan gelap "terlalu dilebih-lebihkan".

“Sungguh luar biasa memiliki anggota komunitas intelijen yang menggemakan apa yang telah lama dikatakan komunitas cryptocurrency,” Marta Belcher, penasihat unik untuk Electronic Frontier Foundation, menginformasikan Dekripsi. “Khususnya, penjahat telah lama menggunakan uang tunai untuk membantu melakukan kejahatan, tapi sebagai hasilnya kami tidak menyerukan pelarangan uang tunai,” dia menambahkan.

Biden Mengupayakan Peningkatan Anggaran 50% untuk FinCEN untuk Memerangi Keuangan Ilegal

Morell menjelaskan studi penelitian terbaru oleh perusahaan forensik blockchain Chainalysis, yang menemukan bahwa hanya 1% dari semua tugas mata uang kripto antara tahun 2017 dan juga tahun 2020 yang berkaitan dengan tugas terlarang. Sebagai tambahan, dia memasukkan bahwa kutipan dari tugas terlarang dalam uang kertas berjumlah hingga 2% -4% dari keseluruhan PDB dunia.

Namun, Maddie Kennedy, pengawas interaksi lansia di Chainalysis, menginformasikan Dekripsi bahwa kutipan perusahaan mengenai tugas ilegal yang menggunakan cryptocurrency dapat meningkat seiring dengan peningkatan metode pengumpulan informasi. “Perlu dicatat bahwa angka kejahatan kami untuk tahun 2020 kemungkinan akan naik sedikit seiring waktu karena kami mengungkap lebih banyak aktivitas terlarang yang terjadi tahun lalu,” klaimnya, dengan mengingat bahwa perusahaan masih dapat menentukan lebih banyak serangan atau penipuan ransomware yang itu tidak pernah diketahui sebelumnya.

Laporan Kejahatan Kripto 2021 kami ada di bawah! Dapatkan 100+ halaman web informasi awal, pelajari, & pelajari mode terbaru dalam aktivitas kriminal terkait cryptocurrency, seperti lonjakan ransomware, fokus pada pencucian uang, masalah pasar darknet, dan banyak lagi. https://t.co/nFrNnLEbly pic.twitter.com/imbxFz2rII

- Chainalysis (@chainalysis) 11 Februari 2021

Dalam peningkatannya, Kennedy, mengklaim, sementara porsi tugas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency sebenarnya telah berkurang belakangan ini, itu sebagian karena total tugas crypto benar-benar meningkat. “Salah satu alasan persentase penurunan aktivitas kriminal adalah karena aktivitas ekonomi secara keseluruhan meningkat hampir tiga kali lipat antara tahun 2019 dan 2020. " Kennedy mengklaim, sambil mengingat bahwa "nilai absolutnya juga turun".

Crypto dan juga campur tangan pemilihan politik

Studi penelitian datang karena keuangan gelap yang menggunakan cryptocurrency memperluas tim kriminal masa lalu menjadi tugas-tugas politik.

Pada 16 April, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) AS menyetujui 16 tim dan juga 16 orang yang tampaknya ingin ikut campur dalam pemilihan politik pemerintah AS 2020. 

Di antara 32 entitas tersebut — 16 di antaranya adalah tim dan 16 di antaranya adalah orang — banyak cryptocurrency yang sebelumnya dimiliki untuk mendanai inisiatif mereka, seperti Dekripsi melaporkan pada saat itu.

Secara khusus, 3 entitas tersebut adalah SouthFront, sebuah situs web disinformasi di internet yang "menerima tugas" dari Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia, Asosiasi untuk Penelitian Gratis dan juga Kerjasama Internasional (AFRIC), sebuah firma depan untuk Revgeniy Prigozhin, seorang Rusia investor yang beroperasi di Afrika, dan juga Secondeye Solution (SES), pemasok identifikasi buatan yang berbasis di Pakistan. Untuk memperkuat tim ini adalah satu orang, Mujtaba Ali Raza, yang memiliki Solusi Mata Kedua. 

Berdasarkan studi penelitian oleh Chainalysis, SES mendapatkan lebih dari $ 2.5 juta dalam mata uang kripto sejak tahun 2013. Pemiliknya, Raza, sebenarnya telah memperoleh lebih dari $ 14,000 secara langsung. Bitcoin dan juga Litecoin. Catatan Chainalysis juga menemukan bahwa SouthFront mendapat lebih dari $ 12,000 dalam bentuk Bitcoin, Bitcoin Cash , dan juga Ethereum. AFRIC, sambil memiliki Zcash dan juga Dash dompet, sebenarnya tidak pernah mendapatkan satu pun dari koin ini. 

Sementara pemasok identifikasi buatan menggunakan crypto untuk mendanai layanannya, peserta yang terhubung ke tim gangguan internasional di Rusia — Internet Research Agency (IRA) —tampaknya membeli makalah SES ini untuk menjalankan proyek disinformasi. Solusi pengetahuan Amerika sebelumnya menghubungkan IRA dengan proyek berdampak sepanjang pemilihan politik 2016. 

Dari program, kira-kira seberapa banyak tugas cryptocurrency total hingga tugas terlarang hanya berdasarkan apa yang dapat dilihat; berdasarkan sifat aslinya, tugas terlarang sulit ditentukan.

   

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *