keamanan

Perusahaan Pakistan Menjual Dokumen KYC Palsu ke Troll Rusia untuk mendapatkan Bitcoin: Departemen Keuangan AS

39775c1d97842df334defc9f152368ed Perusahaan Pakistan Menjual Dokumen KYC Palsu ke Troll Rusia untuk Bitcoin: US Treasury 1

Pemilu 2020 berakhir lebih dari 5 bulan yang lalu, namun AS belum selesai menuntutnya.

Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS, yang bertanggung jawab untuk menerapkan sanksi keuangan, hari ini mengungkapkan aksi melawan 16 kelompok dan 16 individu yang dinyatakan berusaha untuk melemahkan stabilitas pemilu. Presiden Biden juga memberikan perintah eksekutif yang menyatakan situasi darurat nasional terkait dengan campur tangan Rusia.

Beberapa dari 32 grup dan orang yang disetujui saat ini telah benar-benar menggunakan cryptocurrency untuk mendanai aktivitas mereka, menurut perusahaan pelacakan blockchain, Chainalysis.

Mereka terdiri dari: SouthFront, situs berbahasa Inggris yang menanggapi Layanan Keamanan Federal Rusia; Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC), bisnis front pro-Afrika yang tampaknya digunakan untuk mengontrol politik Afrika; Secondeye Solution (SES), yang menawarkan file identitas yang menipu; dan Mujtaba Ali Raza, pemilik SES.

SouthFront sebenarnya mendapatkan gabungan $ 12,146 Bitcoin , Bitcoin Cash , dan Ethereum, menurut Chainalysis. AFRIC memiliki Zcash serta Dash dompet bagaimanapun sebenarnya tidak pernah mendapatkan salah satu dari koin yang condong ke privasi. Dan Raza sebenarnya telah menerima lebih dari $ 14,000 dalam bentuk Bitcoin dan Litecoin

Pengguna kekuatan cryptocurrency asli dalam grup adalah SES, yang sebenarnya telah mendapatkan 31,000 kesepakatan senilai lebih dari $ 2.5 juta sejak 2013, kata firma forensik kripto.

Raison d'être Secondeye menghasilkan file pengenalan buatan (tidak diambil). Chainalysis menulis: “Faktanya, dokumen Secondeye hanya dalam format JPEG digital, tanpa dokumen fisik yang disediakan, sehingga sulit untuk membayangkan kasus penggunaan selain menipu pemeriksaan KYC berbasis foto atau video dari jarak jauh.”

Untuk masing-masing $ 30 hingga $ 80, individu mungkin mendapatkan file penipuan yang mereka butuhkan untuk menipu sistem komputer dan memicu akun jejaring sosial online.

Selain layanan pembayaran online seperti Payoneer, SES menerima Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, dan Litecoin, kata Chainalysis.

Anggota yang terkait dengan Internet Research Agency (Individual Retirement Account) —kelompok web trolling Rusia yang sebenarnya dihubungkan oleh intelijen AS ke proyek berdampak untuk pemilu pemerintah 2016 — mungkin memperoleh file dari SES untuk memproduksi peternakan raksasa dan menjalankan proyek disinformasi.

Mata-mata Rusia Menggunakan $ 1 Juta dalam Crypto untuk Mencampuri Pemilu AS

Karena Rekening Pensiun Perorangan adalah entitas yang diakui yang saat ini telah disetujui, SES, Raza, dan banyak orang lain yang terhubung ke SES telah dimasukkan ke dalam Daftar Warga Negara Khusus dan Orang yang Diblokir OFAC untuk dijual kepadanya. Ini menunjukkan bahwa harta benda mereka dikunci dan orang AS tidak dapat secara sah bekerja dengan mereka.

"Departemen Keuangan akan menargetkan para pemimpin Rusia, pejabat, badan intelijen, dan perwakilan mereka yang berusaha untuk campur tangan dalam proses pemilihan AS atau menumbangkan demokrasi AS," kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam siaran persnya. "Ini adalah awal dari kampanye baru AS melawan perilaku jahat Rusia."

Menurut Chainalysis, Secondeye mempertahankan alamat Bitcoin aktif di "pertukaran besar". Ini juga mendapatkan crypto melalui "pasar darknet, mixer, dan beberapa bursa berisiko tinggi." Bergantung pada yurisdiksi bursa besar itu — dan seberapa sempurna kustodian bersenang-senang dengan OFAC — setiap kepemilikan di dalamnya dapat dengan cepat menyulitkan SES untuk relokasi.

Seorang juru bicara Secondeye mungkin tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar dan situsnya tampaknya tidak aktif, dengan satu kalimat saat ini di atasnya: "KAMI TIDAK LEBIH MENGAMBIL PESANAN," katanya.

   

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *