La nuova proposta dell'UE mira a rafforzare le politiche per l'invio di criptovaluta

La Commissione europea mira a ostacolare i grandi trasferimenti riservati di criptovaluta in un'iniziativa per limitare l'attività di riciclaggio di denaro contante.

La nuova proposta dell'UE mira a inasprire i regolamenti per l'invio di criptovaluta

La Commissione europea ha effettivamente inviato una proposta nuova di zecca che richiederebbe sicuramente al provider di criptovalute di accumulare ulteriori dettagli antiriciclaggio da coloro che utilizzano la criptovaluta per i trasferimenti di denaro. La funzione specificata di questa proposta è quella di evitare l'ulteriore proliferazione di attività di riciclaggio di denaro contante all'interno dell'Unione europea.

In base a questa proposta, il fornitore che esegue i trasferimenti deve avere il nome dell'autore del trasferimento, il numero di conto, dove esiste il conto e dove viene utilizzato per perfezionare l'acquisto. L'indirizzo del generatore, il numero di registrazione principale, il numero ID del cliente o il giorno e il luogo di nascita sarebbero certamente anche necessari nell'ambito della proposta. I vettori di servizi richiederebbero in modo simile di assicurarsi che il nome e la varietà dell'account del destinatario siano inclusi nel trasferimento, insieme ai dettagli relativi all'ubicazione dell'account. Il fornitore di criptovalute del destinatario richiederebbe sicuramente anche trattamenti in grado di identificare se i dettagli per l'autore del trasferimento sono inclusi o mancano.

Queste richieste extra di dettagli partirebbero sicuramente quando un trasferimento supera i 1,000 euro o quando una raccolta di liquidazioni sembra collegata così come l'intero supera i 1,000 euro, “per non compromettere l'efficienza dei sistemi di pagamento e dei servizi di trasferimento di criptovalute e per per bilanciare il rischio di condurre transazioni clandestine a causa di requisiti di identificazione troppo severi contro la potenziale minaccia terroristica rappresentata da piccoli trasferimenti di fondi", le richieste di risarcimento nella proposta.

In situazioni in cui vi sia una raccolta di liquidazioni superiore a 1,000 euro che non sembrano collegate, il liquidatore non richiederebbe certo di convalidare i dettagli a meno che non "effettui il versamento dei fondi in contanti o in moneta elettronica anonima" o il fornitore “ha fondati motivi per sospettare riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo”.

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Le richieste aggiornate sono diventate parte di 4 proposte legali presentate dalla Commissione europea martedì. Tutte le proposte erano intese all'obiettivo di migliorare la scoperta di affari discutibili e di smettere di riciclare denaro contante e di finanziare attività terroristiche. Il Parlamento europeo avrà sicuramente l'ultima parola sulle proposte, così come può usare fino a 2 anni prima che le proposte diventino legislazione.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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