Bitmex accetta di pagare $ 100 milioni per risolvere le spese con FinCEN e CFTC

Bitmex accetta di pagare $ 10 milioni per risolvere le spese con FinCEN e CFTC

Bitmex ha verificato martedì che “& ldquo; ha infatti raggiunto una risoluzione sia con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti che con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in relazione agli esami di entrambe le società. & rdquo; L'impresa composta:

Bitmex ha acconsentito a pagare fino a 100 milioni di dollari per far fronte alle accuse.

“& ldquo;Oggi segna un giorno cruciale per la nostra attività'& rsquo; s storia, e siamo davvero lieti di lasciarci questo alle spalle", & rdquo; ha commentato il CEO di Bitmex Alexander Höptner. "& ldquo;Man mano che le criptovalute crescono e entrano in una nuova era, anche noi ci siamo effettivamente sviluppati nella più grande piattaforma di derivati ​​​​di criptovalute con una base di utenti totalmente confermata."& rdquo;

La CFTC ha rivelato individualmente martedì che “& ldquo; il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha effettivamente ottenuto un ordine di autorizzazione contro 5 aziende incaricate di gestire la piattaforma di trading di derivati ​​di criptovaluta Bitmex. & rdquo; Le attività sono HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

Anche il FinCEN, un ufficio del Dipartimento degli Stati Uniti del (*), ha verificato in una dichiarazione del Tesoro di aver effettivamente esaminato un addebito civile di 100 milioni di dollari rispetto a martedì e ldquo; per reati dolosi del Bitmex & rdquo; e le sue politiche.Bank Secrecy Act“& ldquo;

, che funzionava come un commerciante di commissioni sui futures (FCM) non registrato e offriva servizi di trasmissione di contanti, ha smesso intenzionalmente di lavorare per rispettare le sue responsabilità ai sensi della BSA", & rdquo; FinCEN dettagliato. & ldquo;Bitmex in 6 anni, BitMEX ha smesso di funzionare per svolgere e preservare un programma antiriciclaggio certificato e un programma di riconoscimento dei consumatori, e ha smesso di funzionare per segnalare particolari attività sospette. & rdquo;Per è FinCEN & rsquo; s inizialmente un'azione esecutiva contro un FCM. Questo ufficio includeva:

I fallimenti intenzionali espongono le banche a una maggiore minaccia di concludere accordi con riciclatori di denaro contante e investitori terroristici, costituiti da scambi non conformi in giurisdizioni ad alto rischio, oppositori del ransomware e mercati darknet.

Questi, FinCEN ha dettagliato che lo scambio “& ldquo; ha eseguito accordi per un valore minimo di 209 milioni di dollari con mercati darknet riconosciuti o società di servizi di cassa non registrate che offrono servizi di miscelazione. & rdquo;

Inoltre allo stesso modo & ldquo; ha eseguito accordi tra cui giurisdizioni ad alto rischio e presunti piani di truffe” & rdquo; e & ldquo; ha smesso di funzionare per presentare aIt ( SAR ) su un minimo di 588 particolari affari sospetti." & rdquo;(*) l'accusa civile, Suspicious Activity Report ha effettivamente acconsentito a numerose valutazioni indipendenti per capire se deve presentare SAR aggiuntivi e "& ldquo; garantire che politiche, trattamenti e controlli adeguati rimangano sul posto”. & rdquo;

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Inoltre la dichiarazione conclude: Bitmex FinCEN'& rsquo; s La valutazione di $ 100 milioni sarà soddisfatta da pagamenti istantanei pari a $ 80 milioni a FinCEN e CFTC, con $ 20 milioni sospesi in attesa della conclusione effettiva della ricerca SAR e delle valutazioni specialistiche indipendenti.

pagare $ 100 milioni per saldare le spese con CFTC e FinCEN?

Cosa comprendiamo nell'area commenti elencata di seguito. Bitmex

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John Lesley/ autore dell'articolo

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