I proprietari di società di criptovalute si dichiarano colpevoli di evasione fiscale, rischiano fino a 5 anni di carcere

Il proprietario di una società di criptovalute si dichiara colpevole di evasione fiscale, rischia 5 anni di prigione

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato martedì che i proprietari di un'attività di criptovaluta si sono effettivamente dichiarati colpevoli di evasione fiscale.

I proprietari di Bitqyck Bruce Bise e Samuel Mendez sono stati accusati di evasione fiscale in agosto Bise si è dichiarato colpevole il 9 settembre e anche Mendez si è dichiarato colpevole martedì mattina presto. Citando i documenti di appello, il DOJ ha delineato:

Il signor Bise e anche il signor Mendez hanno confessato che Bitqyck è aumentato di circa $ 24 milioni da oltre 13,000 capitalisti. Invece di onorare le loro promesse nei confronti di questi capitalisti, gli accusati hanno utilizzato i fondi di Bitqyck per le spese individuali, tra cui viaggi nelle sale da gioco, automobili, arredi di fascia alta, arte e anche canone di locazione.

&#x 201C;Questi accusati di criptovalute hanno fatto uso di una tecnologia moderna emergente, esistente per i loro capitalisti, prendendo i profitti e nascondendo anche le entrate dall'IRS, &#x 201D; definito il procuratore ad interim degli Stati Uniti Chad Meacham.

Il set pubblicizzava l'attività &#x 2019; s criptovaluta, Bitqy, &#x 201C; come metodo per quelle persone che hanno perso bitcoin per ottenere abbondanti, &#x 201D; il DOJ ha tenuto a mente, incluso il fatto che hanno tenuto la loro prima offerta di monete (ICO) nel 2016.

Un white paper caricato sul sito Bitqyck ha assicurato ai capitalisti che ogni token Bitqy includeva 1/10 di una quota di azioni ordinarie Bitqyck. Tuttavia, Bise e anche Mendez hanno confessato di non aver mai realmente disperso le azioni ai proprietari di token né di aver radicato le azioni all'interno dell'Ethereum Smart Contract.

Circa 9 mesi dopo aver introdotto Bitqy, Bise e anche Mendez hanno iniziato a commercializzare un token aggiuntivo, Bitqym hanno affermato che l'acquisto del token ha permesso ai capitalisti di iscriversi alle procedure di mining di Bitcoin. ” Tuttavia, in verità, entrambi hanno confessato che nessun centro minerario del genere era mai esistito prima.

Inoltre, Bise e Mendez hanno sottostimato le loro entrate all'IRS nel 2016 e anche nel 2017. Nel 2018, Bitqyck ha smesso di lavorare per presentare qualsiasi tipo di dichiarazione dei redditi aziendale indipendentemente dalla compensazione superiore a $ 3.5 milioni dai capitalisti. &#x 201C;L'intera perdita fiscale congiunta e solidale al governo federale degli Stati Uniti tra il signor Bise e il signor Mendez è superiore a $ 1.6 milioni di dollari, &#x 201D; lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia.

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Il DOJ ha specificato:

Entrambi i maschi rischiano attualmente fino a 5 anni di carcere governativo.

Bitqyck ha anche risolto con la US Securities and Exchange (*5 *) (SEC). L'azienda &#x 201C; ha accettato di pagare un addebito di $ 8.3 milioni alla forza di volontà dichiara di aver derubato i capitalisti e ha anche gestito uno scambio di possesso elettronico non quotato. ” Il DOJ lo ha incluso come componente di quella negoziazione, Bise e anche Mendez &#x 201C; ha accettato di pagare la sboccatura e anche oneri di $ 890,254 e anche $ 850,022, in particolare. ”

Cosa consideri questa situazione? Riconosciamo nell'area commenti elencati di seguito.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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