Il driver del mixer crittografico di Darknet si dichiara colpevole di aver riciclato $ 300 milioni in BTC

Il driver della soluzione di miscelazione Bitcoin basata sulla darknet Helix si è effettivamente dichiarato colpevole di riciclaggio di oltre $ 300,000 milioni di BTC dal 2014 al 2017.

L'operatore del mixer di criptovalute Darknet si dichiara colpevole di aver riciclato $ 300 milioni in BTC

Il tizio dell'Ohio, Larry Dean Harmon, si è effettivamente dichiarato colpevole di riciclaggio di oltre 300 milioni di dollari durante l'esecuzione della soluzione di fusione Bitcoin basata su Darknet, Helix

Il 19 agosto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che il 38enne si è dichiarato colpevole di aver riciclato più di 350,000 Bitcoin tramite Helix dal 2014 al 2017.

I mixer di bitcoin vengono utilizzati per aiutare le persone a rendere anonimi i propri bitcoin. Di conseguenza, i mixer divennero i preferiti dai malfattori.

Harmon ha confessato in tribunale di aver riconosciuto che gli individui combinavano i profitti creati tramite il traffico di farmaci e vari altri numerosi compiti illeciti. Ha anche collaborato consapevolmente con i mercati darknet per offrire soluzioni di riciclaggio di denaro contante ai propri individui.

In miglioramento di Helix, Harmon ha gestito il motore di ricerca online darknet, Grams, ha avviato il fornitore di portafogli di possesso elettronico, DropBit, e ha lavorato come CEO di Coin Ninja, un sito Web multimediale di Bitcoin, dove Harmon ha commercializzato il suo mixer Bitcoin.

Harmon ha ceduto più di 4,400 BTC come componente dell'appello (per un valore superiore a $ 200 milioni a costi esistenti). Il giorno della condanna di Harmon è ancora da capire, con gli indigeni dell'Ohio che devono affrontare 20 anni dietro le sbarre più sanzioni.

Durante le precedenti sessioni del tribunale, Harmon aveva effettivamente cercato di dire che BTC non era in contanti, quindi non può essere condannato. Il suo pensiero era che sebbene avesse certamente mescolato Bitcoin attraverso la sua soluzione, Bitcoin non è denaro, il che implicherebbe certamente che non può essere addebitato con il riciclaggio di denaro contante. Il giudice amministratore Beryl A. Howell, tuttavia, ha negato tale disaccordo.

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“Il termine 'contanti' […], spesso implica un mezzo di circolazione, una tecnica di rimborso, o un negozio di valore. Bitcoin è questi punti. In effetti, [Harmon] non è mai in disaccordo sul fatto che Bitcoin sia denaro in quanto tale termine viene solitamente utilizzato, così come sostiene che Bitcoin è un tipo di denaro", ha stabilito la corte.

I funzionari avevano da tempo stabilito le loro opinioni su Helix e Harmon, con l'IRS Cybercrimes Unit, il Ministero del Procuratore Generale del Belize, il Dipartimento di Polizia Nazionale del Belize e l'FBI che si sono uniti per esplorare Harmon e Helix dato che un minimo di 2014 mentre il mixer funzionava. durante numerosi anni.

Nel febbraio 2020, FinCEN ha incarcerato Harmon per aver eseguito il suo mixer Bitcoin senza registrarli come società di soluzioni di cassa. È stato multato per 60 milioni di dollari per le spese.

Il procuratore ad interim degli Stati Uniti Channing D. Phillips ha sottolineato la funzione che i mixer darknet svolgono nell'assistere l'identificazione strana delle star criminali, specificando:

“I mercati Darknet, così come i fornitori che offrono oppioidi e varie altre sostanze controllate su di essi, sono una piaga in espansione. Potrebbero tentare di nascondere le loro identificazioni e lavare milioni di vendite dietro tecnologie moderne come Helix, ma la divisione e i suoi compagni di polizia irradieranno sicuramente una luce sui loro compiti.

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Altre soluzioni di fusione di Bitcoin sono state effettivamente attaccate di recente in mezzo a una raffica di persone che governano l'attività. Lo scorso aprile, il conducente del mixer Bitcoin Fog è stato incarcerato a Los Angeles per aver riciclato circa 336 milioni di dollari in BTC in 10 anni.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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