Rischi di riciclaggio di denaro DeFi e truffe per gli utenti: caso reale

La finanza decentralizzata (DeFi) è diventata un numero crescente di popolari negli ultimi due mesi. Secondo le statistiche, entro Q1 '& rsquo; 21, il volume totale degli scambi mensili è infatti praticamente triplicato rispetto a dicembre 2020 (25 miliardi di dollari). Il volume tipico degli scambi giornalieri di DEX è cresciuto da $ 0.71 miliardi a $ 2.26 miliardi, un aumento trimestrale del 318%.

Non & rsquo; Per non lasciarti sorprendere, tuttavia anche gli scrittori di blog per adulti hanno iniziato a produrre fattoria e attualmente stanno guadagnando con i DEX. Sebbene sembri un rapido sviluppo, la DeFi è ancora un mercato del selvaggio West: metà di tutti i furti nel 2020, pari a $ 129 milioni, sono stati hack relativi alla DeFi. Oggi desideriamo mostrarvi la storia che, purtroppo, è successa al nostro influencer preferito, brutto legame.

Nel 2021, dato l'enorme flusso, ha finito per pensare alle criptovalute e ha iniziato a verificare attivamente le possibilità del mercato DeFi. brutto legame ha scelto di tentare in qualche modo di generare entrate in questo mercato e, per questo motivo, è diventata attiva su Twitter chiedendo continuamente suggerimenti e coinvolgendo il suo vicinato nell'aiutarla a fare la scelta giusta.

Allo stesso modo, ha appena iniziato a coltivare attivamente con le procedure DeFi. Una volta, ha tentato di sperperare i suoi guadagni tramite lo scambio centrale, e sfortunatamente è stata ostacolata su WhiteBit.

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Fortunatamente, qualcuno del quartiere PureFi ha taggato il gruppo Purefi per aiutarla. Il protocollo ha lanciato un esame e l'ha aiutata a capire la circostanza con il WhiteBit.

La signora ha tentato di scommettere una parte dei suoi guadagni per produrre l'agricoltura, ma è stata oggetto di phishing, che alla fine ha attivato l'applicazione software WhiteBit AML.

Fortunatamente, WhiteBit ha il trattamento KYC/AML specifico per tali casi e, di conseguenza, è stata sbloccata.

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Tweet di cattivo legame

Vi chiediamo gentilmente di stare attenti e di tenere d'occhio le frodi. Le varie frodi si limitano a verificare che DeFi sia un luogo fantastico e redditizio di cui far parte.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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