Hong Kong smantella l'anello di riciclaggio di denaro che usa la corda per lavare milioni di persone

Hong Kong smantella l'anello di riciclaggio di denaro che usa la corda per lavare milioni di persone

Si ritiene che il gruppo criminale abbia elaborato fondi illegali per un totale di 1.2 miliardi di dollari di Hong Kong (155 milioni di dollari), ha annunciato giovedì la dogana di Hong Kong. In un'operazione dal nome in codice "Coin Breaker", gli agenti hanno arrestato il sospetto capobanda e altri tre residenti della regione amministrativa speciale della Cina.

Il sindacato del riciclaggio di denaro ha iniziato le sue attività criminali lo scorso anno e ha utilizzato tre società di comodo. Le entità hanno aperto conti di portafoglio elettronico con una piattaforma di risorse digitali senza nome per scambiare lo stablecoin tether (USDT). Le autorità ritengono che la mente del piano abbia convinto gli altri individui a registrarsi come dirigenti delle tre aziende.

Hong Kong smantella l'anello di riciclaggio di denaro che usa la corda per lavare milioni di persone

"La nostra indagine ha rivelato che il sindacato ha riciclato circa HK $ 880 milioni ($ 113 milioni) attraverso la criptovaluta tra febbraio 2020 e maggio 2021", ha affermato il sovrintendente senior Mark Woo Wai-kwan dell'ufficio investigativo sui crimini del sindacato doganale. Citato dal South China Morning Post, il funzionario ha aggiunto che le monete coinvolte nelle transazioni provenivano da circa 40 conti di portafoglio elettronico.

Secondo il sovrintendente Grace Tang Wai-ngan, 150 milioni di dollari di Hong Kong in criptovalute dall'importo totale sono stati trasferiti a più di 20 portafogli elettronici. I restanti 730 milioni di dollari di Hong Kong sono stati incassati e il denaro è stato depositato su otto conti bancari di proprietà delle tre società fittizie.

Circa 500 transazioni di criptovaluta sono passate attraverso i portafogli delle aziende in soli sei mesi, ha spiegato. Queste transazioni hanno avuto una media di 400,000 monete, o più di 3.1 milioni di dollari di Hong Kong (circa $ 400,000), con la più grande che ha coinvolto $ 20 milioni di criptovalute.

I sospetti avrebbero riciclato $ 350 milioni attraverso i normali canali Fiat

Oltre agli 880 milioni di dollari di Hong Kong gestiti tramite criptovaluta, i funzionari affermano che altri 350 milioni di dollari di Hong Kong (45 milioni di dollari) sono stati riciclati con mezzi convenzionali. I fondi sono stati trasferiti negli stessi otto conti bancari tramite altri 100 conti, inclusi conti commerciali appartenenti a 18 diverse società di comodo registrate a Hong Kong.

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Hong Kong smantella l'anello di riciclaggio di denaro che usa la corda per lavare milioni di persone

Un totale di 1.08 miliardi di dollari di Hong Kong (quasi 140 milioni di dollari) è stato infine depositato su più di 200 conti bancari. Questi includevano conti personali e conti controllati da cambiavalute, società di investimento e società immobiliari a Hong Kong e in altre giurisdizioni.

Gli investigatori hanno stabilito che il 60% dei fondi era stato trasferito tramite conti bancari a Singapore, dove le autorità di Hong Kong hanno chiesto alle forze dell'ordine di sostenere i loro sforzi per rintracciare il denaro. La dogana di Hong Kong prevede ora di rafforzare la sua cooperazione con altre agenzie e autorità di regolamentazione per affrontare l'uso della criptovaluta nei reati di riciclaggio di denaro.

Proseguono le indagini sulle origini dei fondi, sui mittenti iniziali e sui destinatari finali del denaro riciclato. Secondo il South China Morning Post, i quattro sospetti sono stati rilasciati su cauzione. I loro reati di riciclaggio di denaro potrebbero portare a una pena detentiva massima di 14 anni e una multa di 5 milioni di dollari di Hong Kong (circa $ 640,000).

Cosa ne pensi del caso di riciclaggio di denaro a Hong Kong? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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