La Russia terrà traccia delle transazioni crittografiche con l'aiuto di una società di proprietà di Sberbank

La Russia terrà traccia delle transazioni crittografiche con l'aiuto di una società di proprietà di Sberbank

L'autorità di vigilanza finanziaria russa, Rosfinmonitoring, ha selezionato un appaltatore per la costruzione di una piattaforma che verrà utilizzata per tracciare le transazioni di criptovaluta nel paese. La società che ha vinto la gara, RCO, è gestita da Rambler Internet Holding, affiliata al colosso bancario Sberbank, secondo quanto riportato dai media russi.

La Russia terrà traccia delle transazioni crittografiche con l'aiuto di una società di proprietà di Sberbank

Il portale Unified Information System nel campo degli appalti mostra che il progetto ha un prezzo stimato di 14.7 milioni di rubli (oltre $ 200,000). Il denaro sarà speso per consentire al regolatore di monitorare da vicino le transazioni illegali che coinvolgono criptovalute. Secondo Rosfinmonitoring, l'iniziativa mira a garantire il rispetto della legge e ad aumentare la trasparenza nel settore delle criptovalute.

La piattaforma dovrà svolgere molteplici attività come il monitoraggio dei flussi di risorse finanziarie digitali, nonché l'identificazione e la profilazione dei partecipanti al mercato delle criptovalute per valutare i loro ruoli e comportamenti economici. RCO dovrà creare e mantenere un database di portafogli di criptovaluta associati ad attività illecite e finanziamento del terrorismo.

La Russia identifica gli utenti di criptovalute sospettati di attività criminali

A differenza di altri strumenti che analizzano le transazioni crittografiche, la nuova piattaforma dovrebbe anche rivelare le identità degli utenti crittografici sospettati di coinvolgimento in attività illegali, ha affermato il socio della Moscow Digital School Efim Kazantsev, citato da Bits.media. Tuttavia, ha osservato che con blockchain chiuse, la divulgazione dei dati degli utenti dipenderà dalle reti. I regolatori e le forze dell'ordine saranno probabilmente in grado di accedere a queste informazioni solo come parte delle indagini in corso, ha elaborato Kazantsev.

L'elaborazione delle transazioni di criptovaluta comporta anche la registrazione di dati al di fuori della blockchain. Ad esempio, con i provider di Internet, ha spiegato Maria Stankevich, direttore dello sviluppo presso lo scambio di criptovalute Exmo. Utilizzando questo tipo di informazioni, è possibile stabilire un indirizzo IP e identificare un mittente.

La Russia terrà traccia delle transazioni crittografiche con l'aiuto di una società di proprietà di Sberbank

È possibile de-anonimizzare i partecipanti alle transazioni anche su blockchain confidenziali come Monero e Zcash, ha aggiunto Nikita Zuborev, analista senior presso l'aggregatore di scambi russo Bestchange.ru. È convinto che gli ultimi strumenti di analisi dei big data sarebbero in grado di gestirlo.

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Bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e monero (XMR) sono le criptovalute più popolari tra i criminali, secondo Rosfinmonitoring. All'inizio di quest'anno, è stato annunciato che l'agenzia aveva sviluppato un sistema di tracciamento crittografico chiamato "Transparent Blockchain". I motivi per costruirne uno nuovo ora rimangono poco chiari.

Pensi che la Russia sarà in grado di tracciare e identificare le transazioni e gli utenti crittografici? Condividi i tuoi pensieri sull'argomento nella sezione commenti qui sotto.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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