L'Ucraina chiude gli scambiatori di criptovalute che inviano denaro ai portafogli russi

L'Ucraina chiude gli scambiatori di criptovalute che inviano denaro ai portafogli russi

Ufficiali dall'Ucraina'& rsquo; s polizia primaria, SBU, ha effettivamente ostacolato una rete di scambiatori di criptovaluta sotterranei in esecuzione fuori dalla capitale, Kiev Secondo una dichiarazione, le piattaforme online hanno effettivamente elaborato fino a 30 milioni di grivna ucraina (oltre $ 1 milione) al mese questo anno.

Gli scambiatori consentivano pagamenti e prelievi riservati. I loro servizi sono stati utilizzati principalmente da persone personali che in genere hanno ricevuto fondi sui loro portafogli elettronici rilasciati da società di pagamento con sede in Russia come Yandex.Money, Qiwi e Webmoney, vietate in Ucraina.

Parte del denaro, sostiene la SBU, è stato effettivamente utilizzato per finanziare giustificazioni alla vigilia del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il 24 agosto. Il servizio di sicurezza pensa che gli organizzatori abbiano ottenuto finanziamenti attraverso questi scambiatori per pagare le persone nelle manifestazioni. L'azienda ha dettagliato:

La rete è stata effettivamente in funzione dall'inizio del 2021. Durante questo periodo, "& ldquo; servito & rdquo; più di 1,000 "& ldquo; clienti. & rdquo;

Cinque raid sono stati effettivamente effettuati su indirizzi nei distretti Pechersky, Shevchenkivsky e Solomyansky di Kiev, durante i quali i rappresentanti della SBU hanno effettivamente preso sistemi informatici e hardware server, telefoni cellulari e terminali mobili evitando la geolocalizzazione, file di entità fittizie registrati in Ucraina , e denaro straniero equivalente a 1 milione di grivna (circa 37,000 $).

L'Ucraina chiude gli scambiatori di criptovalute che inviano denaro ai portafogli russiFonte: SBU

I siti '& rsquo; gli operatori hanno addebitato una commissione compresa tra il 5 e il 10% sulle quantità spostate, compreso il Servizio di sicurezza dell'Ucraina. L'esame prosegue per sviluppare eventuali condotte illecite connesse alle attività della rete e dei soggetti coinvolti, costituite da pratiche, fondi e dispositivi oltre al riciclaggio di denaro contante.

L'Ucraina chiude gli scambiatori di criptovalute che inviano denaro ai portafogli russiFonte: SBU

Quest'anno la SBU ha effettivamente preso di mira attività illegali associate alle criptovalute e ha anche commesso alcuni errori durante la repressione. Ad aprile, ha esposto un gruppo che presumibilmente ha partecipato alla legalizzazione di fondi illegali e al loro trasferimento illegale, ha ricordato Forklog nel suo rapporto. Nikita Knysh, CEO di Hackcontrol, ha affermato che il caso aveva a che fare con uno scambiatore offline di criptovaluta di proprietà dei suoi partner in una varie società e ha definito le accuse di truffe e riciclaggio di denaro non dimostrate.

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A luglio, il servizio di sicurezza ha rivelato di aver effettivamente scoperto l'Ucraina'& rsquo; s & ldquo; più grande crypto farm illegale” & rdquo; fino ad oggi e sequestrati circa 5,000 sistemi di hardware, costituiti da 3,800 console per videogiochi e 500 schede video, da un impianto di archiviazione a Vinnytsia. Successivamente è stato scoperto che il centro era un centro di informazioni gestito legalmente da un'azienda IT. I media ucraini hanno ipotizzato che le Playstation 4 Slims dalle immagini lanciate dalla SBU fossero state effettivamente utilizzate per applicazioni di videogiochi.

Credi che gli scambiatori di criptovalute chiusi dalla SBU funzionassero illegalmente? Condividi le tue idee sull'argomento nell'area commenti elencata di seguito.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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