Gli Stati Uniti condannano un uomo a 3 anni di prigione per aver gestito un'attività di scambio di bitcoin senza licenza

Gli Stati Uniti condannano un uomo a 3 anni di prigione per aver gestito un'attività di scambio di bitcoin senza licenza

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che un uomo californiano, Hugo Sergio Mejia, è stato punito con 201 mesi di carcere governativo per aver gestito un'attività senza licenza che ha scambiato un minimo di 36 milioni di dollari in bitcoin e anche denaro, comunemente per i trafficanti di medicinali. Ľ

Il 50enne della contea di San Bernardino si è dichiarato colpevole il 1 luglio a &#x 201C; una questione di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e anche una questione di riciclaggio di denaro contante, &#x 201D; il DOJ delineato.

Mejia ha gestito un'attività di scambio di criptovalute trasformando bitcoin in denaro e viceversa da maggio 2018 a settembre 2020. Ha fatturato compensi per questi acquisti, ma non ha mai registrato la sua attività con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Nel miglioramento, ha sviluppato aziende per mascherare il suo vero compito, composto da Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data e anche The HODL Group LLC, il Dipartimento di Giustizia completo, chiarendo:

Durante la durata di quasi 2 anni e mezzo, secondo l'accordo di appello, Mejia ha scambiato un minimo di $ 13 milioni.

(* 3 *)

Il DOJ ha definito che Mejia ha incontrato un cliente che ha avuto a che fare con la polizia diverse volte tra maggio 2009 e marzo 2020 per scambiare bitcoin con decine di centinaia di dollari in denaro. ”

Durante l'esecuzione di uno scambio di 14.273 bitcoin per $ 82,150 in denaro più i costi a marzo 2020, il cliente che ha collaborato con la polizia ha informato Mejia che &#x 201C; il suo cliente principale era un acquirente di metanfetamine in Australia che acquistava metanfetamina ogni 4-6 settimane e la commercializzava anche in Australia a un prezzo 5 volte superiore al tasso tipico negli Stati Uniti, &#x 201D; il DOJ descritto.

Il Dipartimento di Giustizia ha tenuto a mente che “Mejia e anche il cliente che aveva a che fare con la polizia hanno effettuato 5 acquisti di bitcoin-cash che cumulativamente hanno superato $ 250,000, ” Compreso:

Come parte del suo accordo di appello con il governo federale, Mejia ha acconsentito a rinunciare a tutti i beni originati dalla condotta illecita, consistenti in $ 233,987 in denaro confiscato alle case di Santa Ana e anche in Ontario, monete d'argento e anche lingotti, e anche circa $ 95,587 in diversi criptovaluta sequestrata.

(*3 *) Tag in questo racconto DOJ, fincen, prigione, prigione, scambio bitcoin senza licenza, non elencato

Credi che Mejia dovrebbe andare in prigione per 3 anni? Cerchiamo di capire nell'area commenti elencati di seguito.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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