La nuova proposta dell'UE mira a rafforzare le linee guida per l'invio di criptovaluta

La Commissione europea mira a ostacolare i grandi trasferimenti riservati di criptovaluta in un'iniziativa per limitare l'attività di riciclaggio di denaro contante.

La nuova proposta dell'UE mira a inasprire i regolamenti per l'invio di criptovaluta

La Commissione europea ha effettivamente inviato una proposta nuova di zecca che richiederebbe sicuramente alle società di criptovalute di accumulare ulteriori dettagli antiriciclaggio da coloro che utilizzano la criptovaluta per i trasferimenti di denaro. La funzione menzionata di questa proposta è di fermare l'ulteriore proliferazione di attività di riciclaggio di denaro contante all'interno dell'Unione Europea.

In base a questa proposta, la società che effettua trasferimenti deve avere il nome dell'autore del trasferimento, il numero di conto, dove esiste il conto e dove viene utilizzato per perfezionare l'acquisto. L'indirizzo del generatore, il numero di carta principale, il numero ID del cliente o il giorno e il luogo di nascita sarebbero certamente anche necessari per la proposta. Le società di servizi richiederebbero in modo simile di assicurarsi che il nome e la varietà del conto del destinatario siano inclusi nel trasferimento, oltre ai dettagli relativi all'ubicazione del conto. La società di cripto-attività del destinatario richiederebbe sicuramente anche trattamenti in grado di scoprire se i dettagli per l'autore del trasferimento sono inclusi o mancano.

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Queste richieste di dettaglio aggiuntive partirebbero sicuramente quando un trasferimento supera i 1,000 euro o quando una raccolta di liquidazioni sembra collegata così come il totale supera i 1,000 euro, “per non pregiudicare l'efficienza dei sistemi di pagamento e dei servizi di trasferimento di criptovalute e per per bilanciare il rischio di guidare le transazioni sotterranee a causa di requisiti di identificazione troppo severi contro la potenziale minaccia terroristica rappresentata da piccoli trasferimenti di fondi ", afferma il pagamento nella proposta.

In situazioni in cui vi sia una raccolta di liquidazioni superiore a 1,000 euro che non sembrano vincolate, il liquidatore non richiederebbe certo di confermare i dettagli a meno che non "effettui il versamento dei fondi in contanti o in moneta elettronica anonima" o la società "ha fondati motivi per sospettare riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo".

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Le richieste aggiornate sono diventate parte di 4 proposte legali presentate dalla Commissione europea martedì. Tutte le proposte erano intese con l'obiettivo di promuovere la scoperta di affari dubbi, nonché di smettere di riciclare denaro e di finanziare attività terroristiche. Il Parlamento europeo avrà sicuramente l'ultima parola sulle proposte, così come potrebbe impiegare fino a 2 anni prima che le proposte vengano regolamentate.

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John Lesley/ autore dell'articolo

John Lesley è un trader esperto specializzato in analisi tecniche e previsioni del mercato delle criptovalute. Ha oltre 10 anni di esperienza con una vasta gamma di mercati e asset - valute, indici e materie prime. John è l'autore di argomenti popolari sui principali forum con milioni di visualizzazioni e lavora sia come analista che come trader professionista sia per i clienti che per lui stesso.

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