新しいEUの提案は、暗号通貨を送信するためのポリシーを強化することを目的としています

欧州委員会は、マネーロンダリングタスクを制限するイニシアチブで、暗号通貨の大規模で機密性の高い転送を阻止することを目指しています。

新しいEUの提案は、暗号通貨を送信するための規制を強化することを目指しています

欧州委員会は実際に、現金転送に暗号通貨を利用するものから追加のマネーロンダリング防止の詳細を蓄積するために暗号資産プロバイダーを確実に必要とするまったく新しい提案を送信しました。 この提案の特定の機能は、欧州連合内でのマネーロンダリングタスクの繁殖を回避することです。

この提案では、送金を実行するプロバイダーは、送金の依頼者の名前、口座番号、口座が存在する場所、および購入を絞り込むために利用される場所を持っている必要があります。 提案の下では、乞食の住所、主要な個人レコード番号、クライアントID番号、または曜日と出生地が追加で必要になることは確かです。 同様の方法で、サービスキャリアは、受信者の名前とアカウントの種類が、そのアカウントが存在する場所に関する詳細とともに、転送で構成されていることを確認する必要があります。 受信者の暗号資産サプライヤーは確かに、転送のベゲッターの詳細が構成されているか、欠落しているかを識別するための適切な処理を追加で必要とします。

これらの追加の詳細要求は、転送が1,000ユーロを超えたとき、または決済のコレクションが接続されているように見え、完全に1,000ユーロを超えたときに確実に開始されます。「支払いシステムと暗号資産転送サービスの効率を損なわないために、過度に厳格な身元確認要件の結果として取引を地下に追いやるリスクと、少額の資金移動によって引き起こされる潜在的なテロの脅威とのバランスをとるために」と提案の補償請求。

リンクされていないように見える1,000ユーロを超える決済のコレクションがある場合、決済プロバイダーは、「現金または匿名の電子マネーでの資金の支払いに影響を与えない限り」、詳細を検証する必要はありません。サプライヤーは「マネーロンダリングやテロ資金供与を疑う合理的な理由があります」。

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アップグレードされた要求は、火曜日に欧州委員会によって提示された4つの法的提案の一部になりました。すべての提案は、疑わしい取引の発見を強化し、マネーロンダリングをやめ、テロ活動への資金提供を目的としたものでした。 欧州議会は確かに提案の最後の言葉を持っているでしょう、そしてそれは提案が立法になる前に最大2年を使うことができます。

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ジョン・レスリー/記事の著者

ジョンレスリーは、暗号通貨市場のテクニカル分析と予測を専門とする経験豊富なトレーダーです。 彼は、通貨、インデックス、コモディティなど、幅広い市場と資産で10年以上の経験があります。ジョンは、数百万のビューを持つ主要なフォーラムで人気のあるトピックの著者であり、クライアントと彼自身。

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