100億ドルの世界的な仮想通貨ポンジースキームのヘッドトレーダーが米国で有罪を認める

100億ドルの世界的な仮想通貨投資詐欺スキームのヘッドトレーダーが米国で有罪を認める

米国司法省 (DOJ) は木曜日、Joshua David Nicholas が &#x 201C; ヘッドインベスター &#x 201D; &#x 201C;で金融業者から約 100 億ドルを集めた国際暗号通貨金融投資詐欺計画。 &#x 201D;

フロリダ州の 28 歳の男性は、仮想通貨システムであると思われる Empiresx に関して、彼や他の人々が投資家に対して多くの虚偽の報告をしたことを告白しました。 安心してください &#x 201D; また、Empiresx は、捏造された人間の知識を利用して投資家の収益を最大限に活用するトレーディング クローラーを実行したと宣言しました。

DOJは次のように概説しました。

代わりに、Empiresxは、後のEmpiresxの投資家から取得した現金で以前の投資家に支払うことにより、Ponzi計画を実行しました.

米国証券および証券取引委員会 (SEC) も同様に、1933 年の証券法の登録と詐欺防止の取り決めに反して、1934 月に、Empiresx の作成者である Emerson Pires と Flavio Goncalves に加えて、Nicholas に請求を行いました。 XNUMX年の証券取引法。

Empiresx が金融投資プログラムを SEC に登録したことは一度もないことに注意して、安全規制当局は次のように主張しました。

クローラーは偽物だった、ニコラス &#x 2019; 取引はかなりの損失を引き起こし、また犯罪者は金融業者のほんの一部を動かしただけです &#x 2019; Empiresx &#x 2019; への資金提供証券会社の口座。

&#x 201C;代わりに、犯罪者は明らかに大量の金融業者を悪用していた &#x 2019; 現金でランボルギーニを借りたり、ティファニーを愛用したり、2 軒目の住居を購入したり、その他にもいろいろあります。 SEC が定義した。

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司法省は 3 月に 201 人の男性全員を &#x 201C; で罪状認否を行いました。 ケーブル詐欺に専念する陰謀論の201つの問題と、安全詐欺に専念する陰謀論の201つの問題。 &#x 2019D; Pires と Goncalves も同様に &#x XNUMXC; で請求されました。 世界的なキャッシュロンダリングに専念する陰謀論。 &#x XNUMXD; 容疑によると、どちらも投資家を洗った &#x XNUMX; 外国に拠点を置く暗号通貨取引所を介して資金を調達します。

司法省は次のことを念頭に置きました。

ニコラスは、陰謀論の 5 つの問題で有罪を請い、安全詐欺に専念し、さらに XNUMX 年間の禁錮刑を課しています。

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ニコラスは、Empiresx の仮想通貨 Ponzi 計画での義務のために 5 年間投獄される可能性が最も高いと思いますか? 以下に記載されている備考欄でご理解ください。

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オーストリア経済学の弟子であるケビンは、2011年にビットコインを発見し、それ以来実際に伝道者でもあります。 彼の関心の割合は、ビットコインの安全性、オープンソースシステム、ネットワークの結果、そしてビジネス経済学と暗号化の間の交差点にも依存しています。

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ジョン・レスリー/記事の著者

ジョンレスリーは、暗号通貨市場のテクニカル分析と予測を専門とする経験豊富なトレーダーです。 彼は、通貨、インデックス、コモディティなど、幅広い市場と資産で10年以上の経験があります。ジョンは、数百万のビューを持つ主要なフォーラムで人気のあるトピックの著者であり、クライアントと彼自身。

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