Binanceが法務当局による不正資金洗浄のサイバー犯罪者の排除にどのように役立つか

Binanceが法務当局によるサイバー犯罪者のマネーロンダリング資金の削減にどのように役立つか 後援

2021年500月、Binanceは、安全労働力が世界の調査で半分を占め、その結果、多数のサイバー犯罪者の輪を破壊したことを一般大衆に紹介しました。 同社は、ウクライナサイバー警察、韓国警察庁サイバー局、米国法執行機関、スペイン市民警備隊、スイス連邦警察署などとともに、世界中の当局と協力して活動しました。 一般にFANCYCATとして知られているサイバーギャングは、多くの刑務所での行動に取り組んできました。 高リスクの交換器を操作する。 暗いネットオペレーションと注目を集めるランサムウェア攻撃からの現金のロンダリング。 完全に、認可された当局は、FANCYCATがランサムウェアおよびさまざまなサイバー犯罪からの数十万の追加の損害賠償のXNUMX億ドル以上の価格に対して責任があると推定しました。

ウクライナサイバー警察からの逮捕のビデオ:

調査によると、取引所に流入する違法な暗号通貨の流れに関連する事例の大部分では、代替手段は正確な刑務所グループ自体を収容していませんが、盗まれた収益を洗浄するための仲介者として合理的に使用されています。 この分析を理解して、Binanceの安全労働力は、FANCYCATの調査にXNUMXつの戦略を利用しました。 AML検出および分析プログラムは、疑わしい運動を検出し、疑わしいクラスターを拡大しました。疑わしいコミュニティ全体をマッピングするとすぐに、Binanceは個人セクターのブロックチェーン分析企業と協力してオンチェーン運動を調査しました。 これに基づいて、Binanceは、グループがランサムウェア暴行資金のロンダリングだけに関連しているのではなく、さまざまな違法に調達された資金に関連していることを発見しました。 これは、FANCYCATの特定と最終的な逮捕につながりました。

Binanceの防弾交換プロジェクト

2020年42月、Binanceは、従業員によって検出および分析された疑わしい演習が、ランサムウェアのマーケティングキャンペーンの責任を負うサイバー犯罪グループの特定と逮捕、および過去XNUMX年間でXNUMX万ドルを超える暗号通貨のロンダリングにつながったことを一般に紹介しました。 Binanceは、ウクライナのサイバー警察と協力して、その作戦の半分を占めました。

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ウクライナ警察、キエフ

この成長は、Binanceが2020年の初めに、犯罪者が「防弾交換機」を介して現金をロンダリングしている方法を調査するために追加の資産を割り当てた後にここに到達しました。暗号通貨プラットフォームは通常、金銭犯罪に関連する暗号通貨操作のキャッシュアウト要素を機能させます。別の詐欺。 防弾交換機は、寛大なKYC(Know-Your-Customer)およびマネーロンダリング防止(AML)保険契約でよく知られています。 データ評価により、これらの交換機は、主に施行や規制が不足している地域に拠点を置くことがあり、ランサムウェアの攻撃、代替ハッキング、ダークネット関連のアクションと同様に、リスクの高いクラスに関連するトランザクション量の割合が過剰であることが確認されました。

これらの例は、Binanceが、マネーロンダリングに向けた国際的な戦闘において当局を支援することを目的とした企業を意味することを示しています。 すでに資産、人的資源、経験をこの引き金に捧げており、その結果、数十万ドルの損害賠償責任を負う犯罪者が逮捕されました。 また、世界の主要な暗号通貨が代替されているため、その膨大な知識機能、貿易パートナーシップなどを利用してサイバー犯罪を整理するのに役立つ独自の場所にあります。

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ジョン・レスリー/記事の著者

ジョンレスリーは、暗号通貨市場のテクニカル分析と予測を専門とする経験豊富なトレーダーです。 彼は、通貨、インデックス、コモディティなど、幅広い市場と資産で10年以上の経験があります。ジョンは、数百万のビューを持つ主要なフォーラムで人気のあるトピックの著者であり、クライアントと彼自身。

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