インド当局が仮想通貨取引所Coinswitch Kuberを検索 — CEOはマネーロンダリングとは関係ないと言う

インド当局が仮想通貨取引所Coinswitch Kuberを検索 — CEOはマネーロンダリングとは関係ないと言う

インド連邦政府の規制執行および金融情報機関である執行局 (ED) は、木曜日に共通の仮想通貨の売買プラットフォームであるコインスイッチ Kuber に関連する 5 つの場所で調査を実施しました。

暗号通貨の売買プラットフォームは、Andreessen Horowitz (A16z)、Tiger Global、Coinbase Ventures、Sequoia Capital など、さまざまな世界の企業資本家によって支えられています。 Coinswitch は、18 万人以上の登録顧客を持つ、インド最大の暗号化アプリであると主張しています。 インド最大の暗号通貨取引所の XNUMX つであるこのプラットフォームは、昨年、ユニコーンの地位を獲得しました。

Coinswitch Kuber の CEO である Ashish Singhal 氏は、Twitter で土曜日の状況を明らかにしました。 彼は、ED バンガロールとの彼の会社の関与は「キャッシュ ロンダリングや PMLA [マネー ロンダリング防止法] に関するものではない」と圧力をかけました。 彼は次のように明らかにした。 私たちは彼らに完全に協力しています。」

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「インドのビジネス責任者として、またいくつかの準拠した暗号プラットフォームの一部として、現在、私たちは多くの利害関係者と建設的な対話を行っており、企業のファッション、最高のコンプライアンス慣行を理解してもらい、そのような問題をより読みやすくしています」とCEOはツイートしました。 .

ブルームバーグによると、ED は職場サービスと管理者の住居、およびバンガロールに拠点を置く仮想通貨代替の CEO を捜索しました。 この問題に関する情報を持っている個人を引用して、この出版物は、国の外国為替の法的ガイドラインに違反して、20 億ルピー (250 億 XNUMX 万ドル) を超える価格で株を購入した疑いがあるとの詳細を提供せずに追加しました。

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エコノミック タイムズ (ET) は、検索がキャッシュ ロンダリングに関連付けられていると報告しました。 「会社は、それらが PMLA 法のパート 11 (A) に違反していることを発見しました。これは、各報告機関がその買い物客と有用な所有者の身元を確認することを要求しています」と、調査について知っている供給者を引用して、出版物は説明しました。 . 特定の人物は次のように付け加えました。「調査により、80% 以上の状況で、彼らの (KYC) が偽物または疑わしいものであることが判明しました。」

情報アウトレットは最近、10の迅速な住宅ローンアプリによって集められた犯罪の収益として認識された1,000億ルピーを超えるマネーロンダリングの疑いで、EDが少なくとも365の暗号通貨取引所を調査していると報告しました.

今月初め、ED は仮想通貨の代替 Wazirx を所有する Zanmai Labs の多くの管理者の 8 人を捜索しました。 当局はその後、仮想通貨のオルタナティブの金融機関の資産で 46 万ドル以上を凍結する命令を出しました。 毎週、EDは、ピーター・ティールが支援する仮想通貨の売買と貸出のプラットフォームであるVauldの仮想通貨と金融機関の資産を合計XNUMX万ドル以上凍結しました。

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481b8e30ba825d097f3dddca774e015b - インド当局が仮想通貨取引所コインスイッチ Kuber を検索 — CEO はマネーロンダリングとは関係ないと言う 5 ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の弟子であるケビンは、2011年にビットコインを発見し、それ以来、伝道者です。 彼の追求は、ビットコインの安全性、オープンソース技術、コミュニティの成果、そして経済学と暗号化の交差点にあります。

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ジョン・レスリー/記事の著者

ジョンレスリーは、暗号通貨市場のテクニカル分析と予測を専門とする経験豊富なトレーダーです。 彼は、通貨、インデックス、コモディティなど、幅広い市場と資産で10年以上の経験があります。ジョンは、数百万のビューを持つ主要なフォーラムで人気のあるトピックの著者であり、クライアントと彼自身。

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