反麻薬組織の助けを借りて暗号取引を追跡するロシア政府

反麻薬組織の助けを借りて暗号取引を追跡するロシア政府

ロシア連邦内務省(MVD)とロシア中央銀行は、医薬品販売の結果として得られた暗号通貨を含む経済循環を決定する上で、全ロシア公的運動Stopnarkotikを受け入れることに実際に同意しました。 インターネット情報サイトLentaruのロシア人は、取り決めについて報告しました、価格設定は高レベルのMVD当局からの手紙を見積もります。

内務省の麻薬取締部長であるアンドレイ・ヤニシェフスキー少将が承認した書簡は、実際には、麻薬対策組織の代理人との機能的な会議の後に発表された。 Stopnarkotik’に対応して利用可能です。 ■両方の組織が、ロシアを拠点とするOTC暗号ブローカーであるSuexと、他のさまざまな企業や金融機関へのWebリンクに焦点を当てた試験を完了する必要があります。

XNUMX月、米国財務省は、モスクワとサンクトペテルブルクの物理的な職場が不足しているチェコの登録企業Suex OTC sroをブラックリストに登録しました。暗号システムは、詐欺、ランサムウェアのストライキ、ダークネットに関連するコイン取引で数え切れないほどの金額を処理すると考えられています。市場だけでなく、よく知られているロシアのBTC-e取引所。

2018年にリリースされて以来、Suexは実際にBTCだけで481億13万ドル以上を獲得したと考えられています。 Ryuk、Conti、Mazeなどのランサムウェアドライバーからの24万ドル近く、Finikoなどの暗号詐欺による20万ドル以上、ミキサーからの20万ドル、さらにロシア-レコードに記載されているブロックチェーンフォレンジック会社ChainalysisのHydraをターゲットにしています。

Stopnarkotikは、米国の同意の声明に従い、ロシア当局への要求において、Suexは実際には“であったことを念頭に置いていました。 最大の麻薬販売システムのマネーロンダリングに関連しています。 &#x 201D; 組織は、マーケットプレイス&#x 2019; ロシア連邦での医薬品の人身売買は、年間約1.5億ドル以上にのぼります。

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同様に、Suex’の中での名前についても議論しました。 の創設者は、他のさまざまな暗号会社や、東ヨーロッパの重要な電子所有取引所であるExmo、ロシアの著名な返済会社である経済ソリューションビジネスのQiwi、CIS諸国などの銀行との想定されるリンクを強調しました。ウクライナに本拠を置くコンコード銀行に加えて。

Stopnarkotikは、ロシア中央銀行にこの問題の評価を提供し、Suexやその他のさまざまな組織の手続きがロシアの規制に従って実行されているかどうかを確認し、ウクライナの組織へのロシアの返済を妨げることを考慮に入れるように依頼しました。

&#x 201C;内務省と中央銀行からフィードバックを受け取りました。同様に、内務省と個別に会議を行い、現金に関する情報をどのように入手するかを正確に理解できるようにしました。洗濯、&#x 201D; アクティビティ&#x 2019; 会長のセルゲイ・ポロゾフは、実際に主張しているように見積もられています。 彼は、ロシア内務省がStopnarkotik’を承認する準備をしていることを含めました。 の情報だけでなく、組織とのコラボレーション。

Stopnarkotikとロシア政府組織の間のチームワークがさらに作成されると思いますか? 下記の備考欄にご記入ください。

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ジョン・レスリー/記事の著者

ジョンレスリーは、暗号通貨市場のテクニカル分析と予測を専門とする経験豊富なトレーダーです。 彼は、通貨、インデックス、コモディティなど、幅広い市場と資産で10年以上の経験があります。ジョンは、数百万のビューを持つ主要なフォーラムで人気のあるトピックの著者であり、クライアントと彼自身。

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