速報:中国のZunyi警察が100億130万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件でXNUMX人を逮捕

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中国の暗号禁止の最新のアップグレードでは、Zunyi City Public Security Bureauの懸念は、オンラインマネーロンダリングの最大のノイズの中で実行されていると事実上100が信じており、合計で最大800億元、つまり130億XNUMX万ドルの洗浄されたお金でした。 さらに、警察は、マネーロンダリングギャングがHuobi、Okex、Binanceなどの取引所の巨人を利用して口座を開設し、詐欺を実行したことを明らかにしました。

Zunyi City Public Security Bureauは、公安省と協力して、「“」というコード名で不正防止の仕事の圧力を生み出しました。 7.22”。 100億130万ドルのマネーロンダリング詐欺に対する332人の信念に加えて、仕事のプレッシャーにより、全国で9.56件の通信詐欺の状況が明らかになりました。 当局によると、カバーアップ費用は合計3万元で、含まれている資産の価値は51万元を超えていると特定されました。 さらに、当局は同様に、15台のスマートフォン、511台のコンピューターシステム、および800億元の送金マネーロンダリングからなるXNUMX枚のチャージカードを没収しました。

「“当座預金口座、500を超えるチャージカードを利用した手配、削減とオンラインマネーのマーケティングというまったく新しいマネーロンダリング技術の利用、通信詐欺からのスワイプされた犯罪者のお金の収集、犯罪収益の隠蔽などの犯罪行為の実行、刑事収入など、そしてまた長い間ギャングを通過しました '’ sガイドライン複数のカードの調整と転送、少量の転送、およびその他のさまざまな手法により、公安機関による検査や金融機関の管理が実際に回避されました。」”、中国のジャーナリスト、Colin Wuは、極端に分割された犯罪活動を特定しました。マネーロンダリングギャングによって捧げられました。

中国当局はIPアドレスを追跡しています

中国 '’ 専制的な連邦政府は、実際には、国内の暗号通貨タスクに完全な制限を適用するために厳しい措置を講じています。 Coingape '’ 現在の保護は、中国連邦政府が現在、国内の不道徳な暗号マイニングタスクを削除するためにもIPアドレスを追跡していることを明らかにしました。 Colin Wuは、IPアドレスと、そのアドレスによって抽出される暗号通貨の種類を取得した、特別で魅力的な論文であるShanghaiTelecomシートを公開しました。

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パラク・マルホトラ 293の記事 Journalism && Mass Comm '21卒業生、Palakは、ライフスタイルジャーナリズム&& PUBLICRELATIONSの歴史を持つGenZレポーターです。 CoinGapeでは、PalakはWeb3.0の準備をしているジュニア暗号レポーターです

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ジョン・レスリー/記事の著者

ジョンレスリーは、暗号通貨市場のテクニカル分析と予測を専門とする経験豊富なトレーダーです。 彼は、通貨、インデックス、コモディティなど、幅広い市場と資産で10年以上の経験があります。ジョンは、数百万のビューを持つ主要なフォーラムで人気のあるトピックの著者であり、クライアントと彼自身。

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