새로운 EU 제안은 암호 화폐 발송에 대한 정책을 강화하는 것을 목표로 합니다.

유럽연합 집행위원회는 현금 세탁 작업을 제한하기 위해 암호화폐의 대규모 기밀 전송을 차단하는 것을 목표로 합니다.

새로운 EU 제안, 암호 화폐 전송에 대한 규제 강화

유럽 ​​위원회는 실제로 현금 이체를 위해 암호화폐를 사용하는 사람들로부터 추가 자금 세탁 방지 세부 정보를 축적하기 위해 암호화 자산 제공자가 확실히 필요하다는 완전히 새로운 제안을 보냈습니다. 이 제안의 특정 기능은 유럽 연합 내에서 현금 세탁 작업이 더 많이 발생하는 것을 방지하는 것입니다.

이 제안에 따라 양도를 수행하는 제공자는 양도자의 이름, 계좌 번호, 계좌가 있는 곳 및 구매를 정제하는 데 사용되는 곳을 알아야 합니다. 출생자의 주소, 주요 개인 기록 번호, 고객 ID 번호 또는 날짜와 출생지가 반드시 추가로 필요합니다. 서비스 제공업체는 유사한 방식으로 수령인의 이름과 다양한 계정이 해당 계정이 존재하는 위치에 대한 세부 정보와 함께 이전과 함께 구성되어 있는지 확인하도록 요구할 것입니다. 수취인의 암호화 자산 공급업체는 양도자의 세부 정보가 구성되어 있는지 또는 누락되었는지 여부를 식별할 수 있는 적절한 처리를 확실히 추가로 요구할 것입니다.

이러한 추가 세부 사항 요구는 송금이 1,000유로를 초과하거나 결제 수집이 연결된 것처럼 보이고 전체가 1,000유로를 초과할 때 시작됩니다. 지나치게 엄격한 신원 확인 요건으로 인해 지하 거래를 유도할 위험과 소규모 자금 이체로 인한 잠재적 테러 위협 사이의 균형을 유지하기 위해 "보상이 제안서에 명시되어 있습니다.

연결되지 않은 것처럼 보이는 1,000유로를 초과하는 결제 징수액이 있는 상황에서 결제 제공자는 "현금 또는 익명의 전자 화폐로 자금 지급에 영향을 미치지 않는 한" 세부 정보를 확인할 필요가 없습니다. 공급자가 "돈세탁 또는 테러 자금 조달을 의심할 수 있는 합리적인 근거가 있습니다."

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업그레이드된 요구 사항은 화요일에 유럽 위원회가 제출한 4가지 법적 제안의 일부가 되었습니다. 모든 제안은 의심스러운 거래의 발견을 강화하고 현금 세탁 및 테러 활동 자금 조달을 중단하는 것을 목표로 하고 있습니다. 유럽 ​​의회는 확실히 이 법안에 대한 마지막 발언을 할 것이며, 법안이 입법화되기까지 최대 2년을 사용할 수 있습니다.

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존 레슬리/ 기사 작성자

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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