암호화폐 거래소 크라켄, 제재 위반에 대해 재무부와 합의

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 월요일 델라웨어에 포함된 암호화폐 거래소인 Payward Inc(d/b/a Kraken)와의 협상을 발표했습니다. 뉴스에서는 다음과 같이 말합니다.

Kraken은 이란에 대한 동의의 명백한 범죄에 대한 가능한 민사 의무를 해결하기 위해 362,158.70달러를 지불하는 데 동의했습니다. … OFAC와의 협상의 일환으로 Kraken은 실제로 특정 승인 적합성 제어에 추가로 100,000달러를 지출하는 데 동의했습니다.

재무부에 따르면 대략 14년 2015월 29일부터 2019년 826월 1,680,577.10일 사이에 "Kraken은 거래 당시 이란에 있었던 것으로 보이는 개인을 대신하여 총 XNUMX건의 거래를 처리했으며 총 금액은 약 XNUMX달러였습니다."

재무부는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.

명백한 위반 당시 Kraken은 플랫폼 전체에서 거래 활동에 대한 IP 주소 차단을 구현하지 않았습니다.

크라켄은 자발적으로 명백한 위반 사항을 공개하고 OFAC의 조사에 협조했으며 암호화폐 거래 플랫폼도 "명백한 위반 사항에 대응하여 상당한 개선 조치를 취했다"고 덧붙였습니다. 뉴스에는 다음이 포함됩니다.

이 문제를 파악한 후 Kraken은 승인된 지역에 연결된 IP 주소에 대해 자동 방해를 적용했습니다. Kraken은 또한 동의 확인을 돕기 위해 수많은 블록체인 분석 장치를 적용했습니다.

해외자산통제국은 실제로 여러 암호화폐 거래 시스템을 적시에 승인했습니다. 예를 들어, 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)는 XNUMX월 동의 범죄로 청구되었습니다.

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동의 범죄에 대해 Kraken이 재무부의 OFAC와 해결하는 것이 무엇이라고 생각하십니까? 아래 비고란에 기재해 주십시오.

케빈 헬름 스

Austrian Economics의 학생인 Kevin은 2011년에 Bitcoin을 발견했으며 그 이후로 실제로 전도사로 활동하고 있습니다. 그의 열정은 비트코인 ​​보호, 오픈 소스 시스템, 네트워크 결과 및 비즈니스 경제학과 암호화 간의 접합에 달려 있습니다.

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