유럽 ​​연합, 현금 지불에 10,000유로 한도 적용; 1,000유로 이상의 암호화폐 거래는 면밀히 조사될 것입니다

유럽 ​​연합 현금 한도 자금 세탁 방지 지침

유럽연합(EU) 국가들은 실제로 범죄 기능을 위한 암호화폐와 같은 다양한 다른 화폐뿐만 아니라 현금 화폐의 사용을 더 어렵게 만들기 위한 새로운 지침 모음을 도입했습니다. 6월 10,000일 블록은 노조의 일부가 되는 모든 국가에서 최대 10,557유로($XNUMX)를 확실히 허용할 현금 결제. 그러나 국가는 제한을 훨씬 더 줄이는 것이 확실히 허용될 것입니다.

현재 스페인은 사람들이 현금으로 1,000유로(1,055달러)까지만 보상할 수 있도록 허용하는 가장 저렴한 제한 중 하나입니다. 그러나 ECB(European Central Bank)는 2018년 조직이 효율적인 합법적 입찰로 현금 사용을 제한할 수 있기 때문에 절차가 "불균형"하다고 인증하면서 이 문제와 분쟁을 공유했습니다.

이 완전히 새로운 절차의 영향을 받는 것은 단순히 현금 결제가 아닙니다. 금세공뿐만 아니라 패션 주얼리로 구성된 다른 분야도 마찬가지로 회사의 강화된 통제에 직면하게 될 것입니다.

체코 공화국의 화폐 설교자인 Zbynek Stanjur는 다음과 같이 말했습니다.

10,000유로 이상의 현금 결제는 확실히 어려울 것입니다. 암호화 자산을 얻거나 제공할 때 기밀을 유지하는 것은 확실히 훨씬 더 어려울 것입니다. 여러 층의 비즈니스 소유물 뒤에 숨는 것은 확실히 더 이상 기능하지 않을 것입니다. 패션 주얼리나 금세공으로 더러운 현금을 세탁하는 것이 훨씬 더 어려울 것입니다.

이 블록은 회색 및 검은색 체크리스트로 구성된 FATF(Financial Action Task Force) 제안에 대한 모든 사람의 적합성 정도를 확실히 반영할 새로운 국가 시스템 범주를 확실히 제시할 것입니다.

암호화 거래도 포함됨

Stanjur가 명시한 것처럼 암호 화폐도 마찬가지로 이 절차 모음의 구성 요소로 구성될 것입니다. 유럽연합(EU)은 1,000유로(1,055달러)에 해당하는 암호화폐 구매가 이를 홍보하는 온라인 부동산 회사(VASP)의 정당한 지속성 질문에 직면하게 될 것이라는 점에 동의했다.

또한 유럽 연합은 확실히 VASP에게 현재 은행이 직면하고 있는 것과 동일한 수준의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 지원 분석을 적용할 것입니다. 이러한 교환 및 보호 서비스 제공자는 암호화폐를 사용하는 국경 간 결제를 규제하기 위해 라우팅되는 다양한 기타 세부 절차뿐만 아니라 자체 호스팅 지갑을 관리할 때 위험 감소 구성 요소를 제시해야 합니다.

이 이야기의 태그 자금 세탁 방지, 현금 결제, 암호화폐, 지침, 유럽 중앙 은행, 유럽 연합, 스페인, Zbynek Stanjur

유럽 ​​연합이 채택한 자금 세탁 방지 절차의 최신 컬렉션에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 비고란에 기재해 주십시오.

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Sergio는 베네수엘라에 기반을 둔 암호화폐 리포터입니다. 그는 2017년 XNUMX월 내내 비용이 급증했을 때 암호화폐 세계에 뛰어든 비디오 게임에 늦었다고 자신을 정의합니다. 베네수엘라에 거주하며 암호화폐의 영향을 받은 컴퓨터 시스템 설계 이력 사회적 수준에서 호황을 누리고 있는 그는 암호 화폐 성공에 대한 다양한 관점과 그것이 은행 서비스를 받지 못한 사람들과 소외된 사람들을 정확히 어떻게 돕는지 제공합니다.

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존 레슬리/ 기사 작성자

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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