FBI는 미국 투자자 자금 회수를 돕기 위해 아프리카에서 미러 트레이딩 조사에 합류

미국 연방수사국(Federal Bureau of Investigation)이 2020년 가장 큰 규모의 암호화폐 사기 혐의에 대한 조사에 합류했습니다.

FBI는 미국 투자자 자금 회수를 돕기 위해 아프리카에서 미러 트레이딩 조사에 합류

작년의 가장 파멸적인 비트코인(BTC) 폰지 사기로 널리 알려진 남아프리카 회사 미러 트레이딩 인터내셔널(MTI)에 대한 조사가 현재 미국 연방수사국(FBI)과 관련되어 있습니다.

2020년 260,000월 잠정 청산에 들어간 MTI는 최고조에 달하는 170개국에 2020만 명이 넘는 회원을 보유하고 있다고 주장했다. 작년 XNUMX월 텍사스에서 처음으로 규제 당국의 관심을 끌었고, 그곳에서 운영이 빠르게 중단되었습니다. 남아프리카 공화국의 FSCA(Financial Services Conduct Authority)는 XNUMX년 XNUMX월 자체 성명을 발표하여 회사가 필수 라이선스가 없으며 투자자들에게 믿을 수 없는 환상적인 투자 수익을 제공하고 있다고 경고했습니다. FSCA는 MTI의 기존 고객에게 즉각적인 환불을 요청하도록 조언했습니다.

이 계획이 무너진 이후 남아프리카의 청산팀은 MTI의 자산을 추적하려고 시도했으며 회사는 현재 가격으로 약 23,000억 874만 달러 상당의 BTC 약 XNUMX개를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 팀은 XNUMX월부터 그들의 노력을 돕기 위해 권한을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

블룸버그에 보낸 이메일에서 MTI 수탁자 XNUMX명은 "연방수사국(FBI)과 같은 국제 법 집행 기관과 회의를 가졌다"며 "FBI가 미러 트레이딩 인터내셔널의 청산인들과 힘을 합치고 있다"고 밝혔다. 여러 미국 및 현지 투자자의 이익을 위해."

이전에 보고된 바와 같이, 남아프리카 공화국의 언론 매체는 회사의 고위 간부가 MTI CEO 요한 슈타인버그와 함께 이 계획의 운영에 대해 완전히 비밀리에 있었다는 것을 암시하는 내부 MTI 통신을 유출했습니다. 

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청산인은 블룸버그와의 서신에서 “[슈타인버그가] 브라질로 비행을 시도했을 가능성에 대한 종이 궤적(항공권)이 있지만, 그가 브라질을 떠났다는 영상이나 사진 확인은 얻을 수 없었다”고 말했다. Steynberg는 2020년 XNUMX월부터 AWOL 상태를 유지하고 있습니다. 

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남아프리카 공화국의 암호화폐 거래소 Luno의 한 임원은 이번 주 Africrypt 투자 계획과 관련하여 남아프리카 공화국에서 발생한 주요 암호화폐 절도 사건의 피해자 중 일부가 이전에 MTI에 자금을 보냈다고 기자들에게 밝혔습니다. 

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존 레슬리/ 기사 작성자

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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