아일랜드 은행, EU의 '급진적' 자금세탁 방지 추진에 찬사

아일랜드 은행, EU의 '급진적' 자금세탁 방지 추진에 찬사

아일랜드의 금융 기관들은 유럽 연합의 자금 세탁 방지 메커니즘을 개혁하려는 의도에 대해 긍정적인 태도를 표명했다고 아일랜드 일간 인디펜던트가 보도했습니다. BPFI(Banking & Payments Federation Ireland)에 따르면 EU가 새로 만들 계획인 AML 당국은 블록 내에서 의심스러운 국가 간 거래를 제거할 것이라고 합니다.

아일랜드 은행, EU의 '급진적' 자금세탁 방지 추진에 찬사

간행물에서 인용한 BPFI의 금융 범죄 및 보안 책임자인 Keith Gross는 제안된 변경 사항에는 "회원들의 일상적이고 지속적인 작업을 크게 지원하고 강화할 일련의 급진적인 개혁이 포함되어 있습니다. 여기 아일랜드와 EU 전역에서 자금 세탁과 테러 자금 조달이 있습니다.”

이번 주 초, 유럽연합 집행위원회는 암호화폐 부문에 적용될 EU의 자금세탁 방지 및 테러 자금조달 방지 규정을 강화하기 위한 일련의 입법 제안을 제출했습니다. 수정 사항은 "암호화 자산 전송의 완전한 추적 가능성"을 보장할 것으로 예상됩니다. 이 법안은 새로운 EU 자금세탁방지청(AMLA)의 설립을 구상하고 있습니다.

이 규정은 예를 들어 암호화폐 거래소가 암호화폐 자산의 판매자와 구매자를 식별하도록 의무화할 것입니다. 그들은 또한 노조 전체의 현금 거래를 10,000유로로 제한할 것입니다. 새로운 규칙은 암호화폐 플랫폼 및 은행 기관에 영향을 미칠 뿐만 아니라 법률, 회계 및 부동산 부문에 대한 EU 감독을 확대할 것입니다.

기존 규제 프레임워크에서 국가 당국은 AML 규칙을 자유롭게 해석할 수 있으며 아일랜드는 고객을 대신하여 신탁을 설정하는 변호사, 회계사 및 기타 대리인을 적절하게 감독하지 못한 것에 대해 브뤼셀에서 비판을 받았습니다. 더블린에는 AML 범죄 퇴치를 책임지는 세 개의 기관이 있음에도 불구하고 Garda Financial Intelligence Unit, 법무부 및 아일랜드 중앙 은행.

업데이트된 규칙은 유럽 연합의 27개 회원국에 적용됩니다. EU 관리들은 AMLA 당국이 이달 초에 공개된 EU 문서를 인용한 언론 보고서를 인용하여 "가장 위험한 국경 간 금융 부문 의무 기관을 직접 감독하고 결정을 내림"으로써 유럽 연합의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 사례를 방지하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. .

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존 레슬리/ 기사 작성자

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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