새로운 EU 제안은 암호 화폐 발송에 대한 정책을 강화하려고 합니다.

유럽 ​​위원회는 현금 세탁 활동을 제한하기 위해 암호화폐의 대규모 기밀 전송을 차단하려고 합니다.

새로운 EU 제안, 암호 화폐 전송에 대한 규제 강화

유럽 ​​위원회는 실제로 현금 이체를 위해 암호화폐를 사용하는 사람들로부터 추가 자금 세탁 방지 정보를 수집하기 위해 암호화 자산 회사가 필요하다는 새로운 제안을 보냈습니다. 이 제안의 특정 기능은 유럽 연합 내에서 현금 세탁 활동의 추가 확산을 방지하는 것입니다.

이 제안에 따라 송금을 수행하는 회사는 송금 생산자의 이름, 계좌 번호, 계좌가 존재하는 곳 및 거래를 처리하는 데 사용되는 곳을 알아야 합니다. 생산자의 주소, 주요 개인 파일 번호, 소비자 ID 번호 또는 날짜와 출생지가 제안에 따라 필요합니다. 서비스 공급자는 마찬가지로 해당 계정이 있는 위치에 대한 정보와 함께 받는 사람의 이름과 계정 종류가 이전과 함께 구성되어 있는지 확인해야 합니다. 수취인의 암호화 자산 회사는 마찬가지로 송금 생산자에 대한 정보가 누락되었는지 여부를 식별하기 위해 현지 처리를 요구할 것입니다.

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이러한 추가 정보 요구 사항은 송금이 1,000유로를 초과하거나 일련의 지불이 연결된 것처럼 보이고 전체가 1,000유로를 초과할 때 시작됩니다. 위원회는 제안서에서 "소액 자금 이체로 인한 잠재적 테러 위협과 지나치게 엄격한 신원 확인 요구 사항으로 인한 지하 거래 위험의 균형을 유지합니다."라고 밝혔습니다.

연결되지 않은 것으로 보이는 1,000유로를 초과하는 일련의 지불이 있는 경우 지불 공급자는 "현금 또는 익명의 전자 화폐로 자금을 지불하는 데 영향을 미치는" 또는 회사가 아닌 한 정보 확인을 요구하지 않습니다. "자금세탁이나 테러자금조달을 의심할 수 있는 합리적인 근거가 있다."

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업그레이드된 요구 사항은 화요일에 유럽 위원회에서 제출한 4가지 법적 제안의 일부가 되었습니다. 모든 제안은 의심스러운 거래의 탐지를 강화하고 현금 세탁 및 테러 활동 자금 지원을 중단하기 위한 목적으로 마련되었습니다. 유럽 ​​의회는 법안에 대한 마지막 발언을 하게 되며, 법안이 최종적으로 법률이 되기까지 최대 2년이 소요될 수 있습니다.

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존 레슬리/ 기사 작성자

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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