미국, 암호화폐를 사용한 제재 회피에 대해 러시아인, 베네수엘라인 기소

미국, 암호화폐를 사용한 제재 회피에 대해 러시아인, 베네수엘라인 기소

2명의 러시아 거주자와 XNUMX명의 베네수엘라인이 실제로 미국산 군대와 러시아 구매자를 대신한 이중 용도 도구의 획득과 제약 조건을 위반한 베네수엘라 석유 운송과 관련된 범죄로 청구되었습니다. 연방 지방 검사는 우크라이나의 전투 지역에서 압수된 러시아 도구 시스템에 감겨 있는 여러 디지털 요소를 주장합니다.

수요일, 미국 법무부는 뉴욕 브루클린의 한 정부 법원에 12건의 혐의가 있다고 밝혔습니다. 전 세계적으로 다양한 구매 비용과 현금 세탁을 처리하는 5명의 러시아인은 Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, 마찬가지로 'Lana Neumann', Timofey Telegin 및 Sergey Tulyakov입니다.

미국은 현재 독일과 특히 이탈리아에서 투옥된 Orekhov와 Uss의 인도를 모색하고 있습니다. 베네수엘라 국민인 Juan Fernando Serrano Ponce('Juanfe Serrano')와 Juan Carlos Soto도 마찬가지로 청구되었습니다. 2곳은 베네수엘라 국영 석유 기업인 PDVSA(Petroleos de 베네수엘라 SA)를 위해 불법 석유 거래를 중개했다. 비용에 대해 자세히 설명하면서 뉴욕 브론 피스 동부 지방 검사는 다음과 같이 언급했습니다.

선언된 바와 같이, 피고인들은 과두정치의 범죄 조력자였으며, 비즈니스 및 암호화폐를 포함하는 무수한 거래를 통해 미군의 현대 기술과 베네수엘라 승인 석유를 부당하게 획득하기 위한 복잡한 시스템을 조정했습니다.

"우리는 우크라이나에 대한 러시아의 불법 전쟁에 대응하여 시행된 전례 없는 수출 통제를 계속 시행할 것이며 수출 집행국은 전 세계 어디에서든 이러한 위반자를 추적할 계획입니다"라고 미국의 고유 대리인 Jonathan Carson이 강조했습니다. 상무부 수출단속국.

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미국 당국은 피고인이 독일이 등록한 기관을 이용하여 인도를 수행했다고 선언합니다. Yury Orekhov는 구성 요소 소유자이자 함부르크에 기반을 둔 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH(NDA)의 사장으로 일했으며 주요 업무는 자산 거래뿐 아니라 상업용 도구였습니다.

NDA는 러시아가 경쟁 항공기, 로켓 시스템, 영리한 포병 및 레이더 시스템에 사용되는 마이크로 프로세서와 같은 섬세한 현대 기술을 소싱하고 획득하는 프론트 비즈니스 역할을 했습니다. 그 후 제품은 러시아의 보호 시장과 협력하는 승인된 비즈니스로 구성된 러시아 연방의 개인을 완성하기 위해 배송되었습니다.

Orekhov와 Uss는 똑같은 주체를 사용하여 베네수엘라에서 수천 배럴의 석유를 러시아와 중국 고객을 위해 밀수했습니다. 그 중 러시아 재벌의 경량 알루미늄 사업은 물론 베이징에 소재한 석유 및 가스 회사도 세계 최대 규모라고 주장했다.

PDVSA와 NDA 사이의 거래는 베네수엘라에 의해 중개되었으며 셀 수 없이 많은 미국 달러 가치가 있는 거래가 당좌 예금뿐만 아니라 다양한 커버 비즈니스로 전송되었습니다. 이 시스템의 개인들은 마찬가지로 러시아와 라틴 아메리카의 통신 사업자와 암호화폐 이체를 사용하여 거래를 수행하고 수입을 씻어내는 데 사용했다고 DOJ는 선언했습니다. 유죄가 확정되면 피고인은 30년형을 선고받는다.

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Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문과 같이 기술에 정통한 동유럽의 기자입니다. 크립토, 블록체인, 핀테크 외에도 세계 각국의 정치와 경제는 다양한 아이디어 자원입니다.

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존 레슬리/ 기사 작성자

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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