새로운 EU 제안, 암호 화폐 전송에 대한 규제 강화

유럽 ​​위원회는 자금 세탁 활동을 제한하기 위해 암호화폐의 대규모 익명 전송을 차단하려고 합니다.

새로운 EU 제안, 암호 화폐 전송에 대한 규제 강화

유럽연합 집행위원회(European Commission)는 암호화폐 서비스 제공자가 자금 이체에 암호화폐를 사용하는 사용자로부터 추가 자금 세탁 방지(AML) 정보를 수집하도록 요구하는 새로운 제안을 제출했습니다. 이 제안의 명시된 목적은 EU 내에서 자금 세탁 활동이 더 이상 전파되는 것을 방지하는 것입니다.

이 제안에 따라 이체를 수행하는 서비스 제공자는 해당 계정이 존재하고 거래를 처리하는 데 사용되는 이체 작성자의 이름, 계좌 번호를 가지고 있어야 합니다. 제안서에는 작성자의 주소, 공식 개인 문서 번호, 고객 ID 번호 또는 생년월일과 장소도 필요합니다. 서비스 제공업체는 마찬가지로 해당 계정이 있는 위치에 대한 정보와 함께 수취인의 이름과 계좌 번호가 송금에 포함되어 있는지 확인해야 합니다. 수취인의 암호화 자산 제공자는 또한 전송의 발신자에 대한 정보가 포함되어 있는지 또는 누락되었는지 여부를 감지하는 절차가 필요합니다.

관련: 프랑스 정부는 EU 전역에서 암호화폐를 규제하기 위해 한 기관을 압박합니다.

이러한 추가 정보 요구 사항은 송금이 1000유로를 초과하거나 일련의 지불이 연결된 것으로 보이고 총액이 1000유로를 초과할 때 시작됩니다. 위원회는 제안서에서 다음과 같이 말했습니다.

"지불 시스템 및 암호 자산 전송 서비스의 효율성을 손상시키지 않고, 소액 자금 이체로 인한 잠재적 테러 위협에 대해 지나치게 엄격한 식별 요구 사항의 결과로 지하 거래를 유도하는 위험의 균형을 맞추기 위함입니다."

EUR 1000를 초과하는 일련의 지불이 있지만 연결되지 않은 것으로 보이는 경우 지불 서비스 제공자는 "현금 또는 익명의 전자 화폐로 자금을 지불하는 데 영향을 미치지 않는 한 정보를 확인할 필요가 없습니다. " 또는 "자금세탁 또는 테러자금조달을 의심할 수 있는 합당한 근거가 있는 경우"

기사를 읽다:  땅의 열매: 블록체인 추적 기능은 농부들에게 저렴한 혜택을 제공합니다.

관련: EU는 새로운 자금 세탁 규제 기관 및 더 엄격한 암호화 보고 요구 사항을 확인합니다.

업데이트된 요구 사항은 20월 XNUMX일 유럽 위원회가 제출한 XNUMX가지 입법 제안의 일부였습니다. 모든 제안은 의심스러운 거래의 탐지 개선, 자금 세탁 방지 및 테러 활동 자금 조달을 목표로 했습니다. 유럽의회는 이 제안에 대해 최종 발언권을 갖게 되며, 제안이 법률이 되기까지 최대 XNUMX년이 걸릴 수 있습니다.

바이낸스 거래소에서 암호화폐를 거래하는 모든 트레이더는 다가오는 거래에 대해 알고 싶어합니다. pump단기간에 큰 수익을 내기 위해 코인의 가치를 높이는 것.
이 문서에는 지침이 포함되어 있습니다. 다음 "Pump". 매일 커뮤니티에서 텔레 그램 채널 Crypto Pump Signals for Binance 바이낸스를 위한 신호 다가오는 "Pump" 및 성공적인 보고서 "Pumps” VIP 커뮤니티 주최자가 성공적으로 완료했습니다.
이러한 거래 신호는 텔레그램 채널에 게시된 코인을 구매한 후 단 몇 시간 만에 20%에서 150%의 이익을 얻는 데 도움이 됩니다.Crypto Pump Signals for Binance 바이낸스를 위한 신호”. 이러한 거래 신호를 사용하여 이미 수익을 내고 있습니까? 그렇지 않다면 시도하십시오! 암호화폐 거래에 행운을 빕니다. Crypto Pump Signals for Binance 바이낸스 채널에 대한 신호. 예를 볼 수 있습니다 이 페이지에서!
존 레슬리/ 기사 작성자

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

댓글을 남겨주세요.