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불법 암호화 금융 '피할 수없는'성장 : CipherTrace

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블록 체인 분석 회사 인 CipherTrace에 따르면, 암호 화폐를 사용하는 불법 금융의 성장은 암호 화폐 생태계 커뮤니티가 생성함에 따라 "필연적"입니다.

CipherTrace의 주요 통화 전문가 인 John Jefferies는“암호 화폐 생태계가 성장함에 따라 불법 금융도 함께 확장 될 수밖에 없습니다. 해독. "암호 화폐이자의 증가는 자금 세탁 및 탈세 가능성을 창출합니다."라고 그는 포함 시켰습니다. 

Jefferies의 발언은 중앙 정보국 (CIA)의 이전 감독자 인 Michael Morell은 암호 화폐는 일반적으로 범죄 업무에 사용되지 않는다고 말했습니다.

"불법 금융에서 비트 코인의 사용에 대한 분석"이라는 레이블이 붙은 기록에서 Morell은 암호 화폐 (많은 다양한 다른 새로운 개발과 마찬가지로)가 실제로 범죄자들의 관심을 끌었지만 비트 코인불법 금융에서의의 사용은 "상당히 과장"되었습니다.

Electronic Frontier Foundation의 고유 한 고문 인 Marta Belcher는 "정보 커뮤니티의 구성원이 암호 화폐 커뮤니티가 오랫동안 말한 내용을 반영하는 것은 훌륭합니다." 해독. "특히 범죄자들은 ​​범죄를 저지르기 위해 오랫동안 현금을 사용해 왔지만 결과적으로 현금 금지를 요구하지 않습니다."라고 그녀는 포함 시켰습니다.

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Morell은 블록 체인 포렌식 회사 인 Chainalysis의 현재 연구에 대해 설명합니다.이 연구는 1 년부터 2017 년까지 모든 암호 화폐 작업의 2020 %만이 불법 작업과 관련이 있음을 발견했습니다. 향상 과정에서 그는 전 세계 전체 GDP의 2 % -4 %에 이르는 법정 화폐에 대한 불법 작업의 인용을 포함 시켰습니다.

그러나 Chainalysis의 노인 상호 작용 감독자 인 Maddie Kennedy는 해독 정보 수집 방법이 향상됨에 따라 암호 화폐를 사용하는 불법 작업에 대한 회사의 인용문이 늘어날 수 있습니다. 그녀는 "작년에 ​​발생한 더 많은 불법 활동을 발견함에 따라 2020 년의 범죄 수는 시간이 지남에 따라 조금씩 증가 할 것입니다."라고 주장하면서 회사가 아직 더 많은 랜섬웨어 공격 또는 유출을 결정할 수 있다는 점을 염두에 두었습니다. 이전에는 지식이 없었습니다.

2021 년 크립토 범죄 보고서는 아래와 같습니다! 랜섬웨어 급증, 현금 세탁 집중, 다크 넷 시장 문제 등과 같은 암호 화폐 관련 범죄 활동의 가장 최근 유행에 대한 초기 정보, 연구 및 연구에 대한 100 개 이상의 웹 페이지를 가져옵니다. https://t.co/nFrNnLEbly pic.twitter.com/imbxFz2rII

— Chainalysis (@chainalysis) 11 년 2021 월 XNUMX 일

강화에서 Kennedy는 암호 화폐를 사용하여 수행되는 범죄 작업의 부분이 실제로 감소했지만 전체 암호화 작업이 실제로 증가했기 때문에 부분적으로 주장했습니다. “범죄 활동 비율이 감소한 한 가지 이유는 2019 년과 2020 년 사이 전체 경제 활동이 거의 세 배가 되었기 때문입니다.” Kennedy는 "절대 값도 떨어졌다"는 점을 명심하면서 주장했습니다.

암호화 및 정치 선거 간섭

이 연구는 암호 화폐를 사용하는 불법 금융이 과거의 범죄 팀을 정치적 과제로 구성하도록 확대함에 따라 나왔습니다.

16 월 16 일, 미국 해외 자산 통 제국 (OFAC)은 16 년 미국 정부 선거에 개입 할 것으로 보이는 팀 2020 개와 XNUMX 명을 승인했습니다. 

이 32 개 기업 중 16 개는 팀이고 16 개는 사람입니다. 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 이전에 소유 한 수많은 암호 화폐는 다음과 같습니다. 해독 신고 시.

특히, 3 개 법인은 러시아 연방 보안 서비스 (FSB), 자유 연구 협회 (Association for Free Research) 및 러시아인 Revgeniy Prigozhin의 프론트 회사 인 국제 협력 (AFRIC)으로부터 "작업을 수신"하는 인터넷 허위 정보 웹 사이트의 SouthFront입니다. 아프리카에서 활동하는 투자자와 파키스탄에 본사를 둔 인공 식별 공급 업체 인 Secondeye Solution (SES)도 있습니다. 이 팀을 향상시키기 위해 Secondeye Solution을 보유한 Mujtaba Ali Raza가 있습니다. 

Chainalysis의 연구에 따르면 SES는 2.5 년에 2013 만 달러 이상의 암호 화폐를 받았습니다. 소유주 인 Raza는 실제로 14,000 달러 이상의 비트 코인 그리고 또한 라이트 코인. Chainalysis 기록은 또한 SouthFront가 비트 코인으로 $ 12,000 이상을 얻었음을 발견했습니다. 비트 코인 캐시, 그리고 또한 이더리움. AFRIC하면서 Zcash 그리고 또한 대시 지갑은 실제로 이러한 동전 중 하나를 얻은 적이 없습니다. 

인공 식별 공급 업체가 암호 화폐를 사용하여 서비스 비용을 지불하는 동안 참가자들은 러시아의 국제 교란 팀인 IRA (Internet Research Agency)에 연결되어 허위 정보 프로젝트를 실행하기 위해이 SES 문서를 구입 한 것으로 보입니다. 이전에 미국 지식 솔루션은 IRA를 2016 년 선거 기간 동안 임팩트 프로젝트에 연결했습니다. 

프로그램에서, 단지 얼마나 많은 암호 화폐 작업이 불법 작업까지 합산되는지에 대한 근사치는 단지 볼 수있는 것에 기초합니다. 실제 특성상 불법 작업은 결정하기가 어렵습니다.

   

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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