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파키스탄 회사, 비트 코인을 위해 러시아 트롤들에게 가짜 KYC 문서 판매 : 미국 재무부

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2020 년 선거는 5 개월 전에 끝났지 만 미국은이를 기소하지 않았습니다.

미국 재무부 해외 자산 통 제국 (OFAC), 현재 금융 제재 이행을 담당하고 있습니다. 공개 선거의 안정성을 약화시키려는 시도를 선언 한 16 개 그룹과 16 명의 개인에 대한 행동. 바이든 대통령도 마찬가지로 러시아 개입 선언과 관련된 전국적인 비상 상황을 알리는 행정 명령을 내렸다.

오늘 승인 된 32 개 그룹과 사람들 중 일부는 실제로 그들의 활동에 자금을 조달하기 위해 암호 화폐를 활용했습니다. 블록 체인 추적 회사 Chainalysis에 따르면.

그들은 다음으로 구성됩니다 : SouthFront, 러시아 연방 보안 서비스에 응답하는 영어 사이트; 자유 연구 및 국제 협력 협회 (AFRIC), 아프리카 정치를 통제하는 데 사용되는 것으로 보이는 친 아프리카 전선 사업; 사기성 신원 파일을 제공하는 Secondeye Solution (SES) 그리고 SES의 소유주 인 Mujtaba Ali Raza.

SouthFront는 실제로 총 12,146 달러를 얻었습니다. 비트 코인, 비트 코인 캐시의 메이크업 시연, 그리고 한국에서 사랑을 담아 보낸 이더리움, Chainalysis에 따르면. AFRIC은 Zcash대시 그러나 지갑은 실제로 프라이버시를 보호하는 코인을 획득 한 적이 없습니다. 그리고 Raza는 실제로 비트 코인에서 $ 14,000 이상을 받아 들였습니다. 라이트 코인

그룹의 진정한 암호 화폐 파워 유저는 SES로, 실제로 31,000 년에 암호 화폐 포렌식 회사가 언급 한 이래로 2.5 만 달러 이상의 가치가있는 2013 건의 거래를 받았습니다.

Secondeye의 raison d' être는 인공 (촬영되지 않은) 인식 파일을 생성하고 있습니다. 저술 Chainalysis : "사실 Secondeye의 문서는 실제 문서가 제공되지 않은 디지털 JPEG 형식으로 만되어 있었기 때문에 원격 사진 또는 비디오 기반 KYC 검사를 속이는 것 이외의 사용 사례를 상상하기 어렵습니다."

각 개인은 $ 30에서 $ 80까지 컴퓨터 시스템을 속이고 온라인 소셜 네트워크 계정을 트리거하는 데 필요한 속임수 파일을 얻을 수 있습니다.

Payoneer와 같은 온라인 결제 서비스 외에도 SES는 Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum 및 Litecoin을 허용한다고 Chainalysis는 말했습니다.

미국 정보국이 2016 년 정부 선거를위한 임팩트 프로젝트에 실제로 연결 한 러시아 웹 트롤링 그룹 인 Internet Research Agency (Individual Retirement Account)와 관련된 회원은 아마도 SES에서 파일을 획득하여 거대한 농장을 생산하고 허위 정보 프로젝트를 실행했을 것입니다.

러시아 스파이는 미국 선거에 개입하기 위해 백만 달러의 암호 화폐를 사용했습니다.

개인 퇴직 계좌는 현재 실제로 승인 된 법인이므로 SES, Raza 및 SES에 연결된 수많은 다른 사람들이 실제로 OFAC의 특별 지정 국민 및 차단 된 사람 목록에 추가되었습니다. 이것은 그들의 소유물이 잠겨 있고 미국 사람들이 합법적으로 그들과 함께 일할 수 없음을 나타냅니다.

재닛 옐런 재무부 장관은 보도 자료에서“재무부는 미국 선거 과정을 방해하거나 미국 민주주의를 전복시키려는 러시아 지도자, 공무원, 정보국 및 그들의 대리인을 표적으로 삼을 것입니다. "이것은 러시아의 악성 행위에 대한 새로운 미국 캠페인의 시작입니다."

Chainalysis에 따르면 Secondeye는 "대규모 거래소"에서 활성 비트 코인 주소를 보존합니다. 마찬가지로 "다크 넷 시장, 믹서 및 여러 고위험 거래소"를 통해 암호 화폐를 얻었습니다. 큰 거래소의 관할권과 관리인이 OFAC를 얼마나 완벽하게 즐기 느냐에 따라 그 안에있는 모든 소유물은 SES가 재배치하는 것을 금방 보여줄 수 있습니다.

Secondeye의 대변인은 발언을 위해 연락이되지 않았을 수 있으며 사이트가 비활성 상태 인 것으로 보이며 현재는 "우리는 더 이상 주문을받지 않습니다"라고 한 문장으로 표시됩니다.

   

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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