Breaking: „Binance“ gali būti pradėtas tyrimas dėl 134 milijonų dolerių pinigų plovimo bylos Indijoje

„Binance“ kriptovaliutų biržos teisinės problemos dabar išplėtė ir Indiją. Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža yra Indijos kovos su pinigų plovimu agentūros „Enforcement Directorate“ (ED) skeneris dėl jos vaidmens 134 milijonų dolerių pinigų plovimo byloje, kaip rašoma „Bloomberg“ pranešime. ED šiuo metu tiria pinigų plovimo reketą, valdomą per Kinijos lažybų programas, kurios naudojo kriptovaliutas pinigų plovimui. „WazirX“, Indijos kriptovaliutų birža, kurią „Binance“ įsigijo 2019 m., Tariamai buvo panaudota daliai 134 mln.

Žmonės, susipažinę su šiuo klausimu, teigė, kad agentūra nustatė, kad „Binance“ nesurinko informacijos, kurią išsamiai paskelbė pasaulinė kovos su pinigų plovimu priežiūros tarnyba „Financial Action Task Force“ (FATF). Pranešama, kad ED iškvietė „Binance“ vadovus apklausai.

„Coingape“ anksčiau pranešė, kad ED nagrinėjo 38 mln. USD arba 27.9 mlrd. INR vertės kriptovaliutų, pervestų per „WazirX“, įrašus, kurių, jų teigimu, mainai neturėjo. Kinijos lažybų operatoriai a

ED dabar tiria, ar „Binance Holdings“ turėjo kokį nors vaidmenį pinigų plovimo byloje, nes Indijos kriptovaliutų biržą jie įsigijo prieš porą metų. Žmonės, susipažinę su šiuo klausimu, teigė, kad agentūra nustatė, kad „Binance“ nesurinko informacijos, kurią išsamiai apibūdino pasaulinė kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija „Finansinių veiksmų darbo grupė“ (FATF)

 

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 1–2 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 20% iki 150% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance „Binance“ kanalo signalai. Pavyzdžių galima pamatyti Šiame puslapyje!
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą