Kriptografinis suktybė: Honkongo valdžios institucijos pareikalavo 1.2 milijardo JAV dolerių kriptografijos plovimo, areštavo keturis

Esant dabartinei pinigų plovimo padėčiai, susijusiai su kriptovaliutomis, Honkongo valdžia iš tikrųjų įkalino 4 asmenis. Pranešama, kad įtariamieji per pastaruosius 1.2 mėnesių iš tikrųjų nuplauna didžiulę 150 milijardų Honkongo dolerių (15 milijonų dolerių), nukreiptų į taupomąją sąskaitą Singapūre.

Atsižvelgdama į tai, Honkongo muitinė faktiškai neseniai, liepos 8 d., Įvedė procedūrą „Monetų laužytojas“. Individualių organizacijų nusikalstamų veikų tyrimo biuro vyresnysis superintendentas Markas Woo Wwanas pareiškė:

„Pirmą kartą Honkonge buvo išardytas pinigų plovimo žiedas, susijęs su kriptovaliutos naudojimu nešvariems pinigams plauti ir nuslėpti nusikalstamo turto šaltinį“.

Wai Kwanas taip pat nepamiršo, kad sukčiavimo pobūdis ir jo įgyvendinimas iš tikrųjų tapo daug sunkiau atsekti. Patvirtintas sumanytojas valdė 3 uždengimo verslą, kad nuplautų šiuos pinigus. Todėl valdžios institucijos turi apledėjusį 20 mln. HK JAV dolerių vertės abejotiną taupomąją sąskaitą, kuri, kaip manoma, yra šio nusikalstamo uždarbio dalis.

Penkiolikos mėnesių trukmės suktybė

Patvirtinta šio sukčiavimo organizacija iš tikrųjų veikia atsižvelgiant į 2020 m. Vasario mėn. Kalbėdamas su SCMP žurnalu, vyresnysis superintendentas Woo pareiškė:

„Sindikatas užverbavo tris vyrus piniginiais atlygiais ir kiekvienas gavo nuo 10,000 20,000 iki XNUMX XNUMX HK $ per mėnesį“.

Be to, dengiantis verslas iš tikrųjų atidarė 3 el. Piniginės sąskaitas su kaimynystėje esančia kriptografinės prekybos sistema. Čia jie tikrai prekiautų tariamomis asmens privatumo monetomis, palyginti su „stablecoinTether“. Šios internetinės monetos, susijusios su šiais sandoriais, panaudojo 40 tokių el. Piniginės sąskaitų. Po to organizacija iššvaistė šias monetas tiesiai į 8 dengiančias sąskaitas iš trijų dengiančių įmonių.

Policija nepamiršta, kad organizacija nusikaltėliams klientams skyrė 3–5 proc. Mokėjimą grynaisiais pinigais. Iš viso elektroniniais pinigais buvo išplauta bendra 880 mln. HK USD suma. Likusi 350 milijonų dolerių dalis iš tikrųjų buvo nuplauta naudojant įprastas technologijas.

Perskaityk straipsnį:  Bidenas paskirs kovos su kriptovaliutomis ir didelių bankų teisės profesorių, kuris vadovaus OCC

Kripto apgaulės išauga labai sparčiai, laikydamosi kriptografijos rinkos bumo šiais metais. Praėjusį mėnesį Afrikos pageidaujamos kriptinių finansinių investicijų programos „Africanrypt“ savininkas pabėgo sukčiaudamas 3.6 mlrd. USD. Panašiai ir JK FCA neseniai aptiko porą milijonų dolerių vertės kriptografinio sukčiavimo.

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 1–2 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 20% iki 150% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance „Binance“ kanalo signalai. Pavyzdžių galima pamatyti Šiame puslapyje!
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą