Buvęs „BitMEX“ vadovas Gregory Dwyer sutinka būti išduotas JAV. Štai kas gali jam atsitikti

Gregory Dwyer, vienas iš buvusių „BitMEX Derivatives Exchange“ vadovų sutartas būti išduotas Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kur jis moka mokesčius už JAV banko paslapties įstatymo pažeidimą ir sąmokslą pažeisti banko paslapties įstatymą. Dwyer yra teisiamas kartu su buvusiu pirkimo ir pardavimo platformos generaliniu direktoriumi Arthuru Melo ir dviem skirtingais vadovais, ir jei ekstradicijos prašymas bus patenkintas, jis bus perkeltas į JAV.

JAV valdžios institucijos tvirtino, kad „Dwyer“ kartu su įvairiais vadovais valdė „BitMEX“, neužregistravęs jos „Commodity Futures Trading Commission“. Be to, mokesčiuose buvo nurodyta, kad jie aplaidžiai pasiūlė reikiamus „Pažink savo klientą“ (KYC) patikrinimus - žinių kaupimo procesą, kuris gali padėti nesudėtingai stebėti grynųjų pinigų plovėjus.

Iš įvykių, susijusių su mokesčiais, Dwyeris lieka vienintelis, kuris nepasirodė JAV teismuose, nepaisant to, jo advokatas teigė dirbantis su valdžios institucijomis. Pasak jo atstovo spaudai;

"Ponas. Dwyeris ir toliau bendradarbiauja su valdžios institucijomis, kad užtikrintų švarią jo išvaizdą Niujorke, ir ketina gintis prieštaraudamas šiems beprasmiams mokesčiams “. 

Jo kolegos kartu su Artūru Melo, Benjaminu Delo ir Samueliu Reedu pasirodė teismo salėje ir visi buvo išgelbėti įvairiomis sumomis, kol bus baigti teismai.

Gregory Dwyer likimas

Mokesčiai, kuriuos Gregoriui gresia Jungtinės Valstijos, gali nuteisti jį iki 5 metų kalėjimo kartu su likusiu įgulos dalimi, jei jie taps nuteisti. Visi trys vyrai, kurie pasirodė teismuose, teigė, kad nėra atsakingi, o Gregory teisės specialistai pareiškė, kad Australijos vyriausybė imsis gintis, o tai rodo, kad jis taip pat gali prisipažinti neatsakingas.

Tuo tarpu Gregoriui taip pat gali būti suteiktas užstatas, panašus į kitus - užstato kaina, kuri svyruoja nuo 5 milijonų dolerių, sumokėtų Samuelio Reedo, iki 20 milijonų dolerių, kuriuos sumokėjo Benjaminas Delo.

„BitMEX“ papildomai apkaltino CFTC, nepaisant to, pakeitimas buvo išspręstas su rinkos priežiūros institucija, sumokėjus 100 mln. pranešė rugpjūčio mėn. vėl Coingape. Pokytis paskatino platų restruktūrizavimo pasitraukus buvusiems vadovams ir šiuo metu stengiasi išplėsti savo pasirinkimą prieš išvestinių finansinių priemonių pirkimą ir pardavimą.

 

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 1–2 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 20% iki 150% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance „Binance“ kanalo signalai. Pavyzdžių galima pamatyti Šiame puslapyje!
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą