Brazilijos valdžios institucijos konfiskuoja 33 milijonų dolerių pinigų plovimo tyrimus, susijusius su kriptovaliutų biržomis

Brazilijos

Brazilijos valdžios institucijos iš tikrųjų paėmė 33 milijonus dolerių, gautų iš apvalkalo verslo, kuris, remiantis Brazilijos valdžios institucijų pranešimais, panaudojo kriptovaliutų mainus pinigų plovimo funkcijoms. Brazilijos teismai paskelbė 6 kratos orderius namuose, susijusiame su šiuo kriauklių verslu, esančiu Diademoje ir sostinėje. Šie įsakymai lėmė įvairius 2 žmonių ir 17 juridinių asmenų sąskaitų užblokavimo atvejus.

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad nemažai įmonių tarpusavyje susitarė dėl didelių lėšų kiekių, kad apgautų valdžios institucijas, o po to pasinaudojo kriptovaliutų tarpininkavimu, kad pakeistų šias lėšas į kriptovaliutų turtą, kurio negalima susieti su pradiniu šaltiniu. Remiantis Brazilijos valdžios institucijų ataskaita, kai kurie iš šių mainų tiesiog vykdomi padedant šiam kriauklių verslui.

Pagrindinėje ataskaitoje taip pat minima, kad šis konkretus brokeris susitarė dėl didesnių grynųjų pinigų kiekių su mažiausiai 14 įmonių, kurios priskiriamos fiktyviam ar apvalkalų verslui. Tačiau valdžios institucijos nepadarė „& rsquo; t nepateiks biržų ar su zondu susijusių apvalkalų verslo pavadinimų. (*) valdžios institucijos mano, kad tarpininkavimas įsiskverbė, o tai sukėlė „& rsquo; t nereikia minimalių KYC patvirtinimų iš savo klientų ir įdėti „& rsquo; t pasiteirauti dėl lėšų, dėl kurių buvo susitarta, kilmės, kartu su šiais apvalkalų verslu nukreipia juodosios rinkos fondus į kriptovaliutas, kad gautų pajamų.

Mainai įtariami

Valdžios institucijos minėjo šias operacijas: brazilas ketino išsiųsti grynuosius pinigus verslui užsienyje, o vėliau repatrijuoti imituodamas pardavimo ar paslaugų teikimo operacijas

valdžios institucijos iš tikrųjų pasninko reaguoti į tokio pobūdžio nusikalstamą veiklą, įskaitant kriptovaliutų turėjimą ir mainus.

Brazilų kalba yra antroji su kriptovaliutomis susijusi operacija, kurią šios institucijos iš tikrųjų atnešė mažiau nei mėnesį. Brazilijos valdžia sulaikė federalinę federaciją, vadinamą „Claudio Oliveira iš Kingo“; „inBitcoin“ už tariamą dalyvavimą sukčiaujant už 2 milijonų dolerių. Remiantis nuolatiniu valdžios institucijų tyrimu, Brazilijos mainai sukūrė įsilaužimą, dėl kurio nukentėjo maždaug 300 7,000 klientų. Ar manote, kad šis 33 milijonų JAV dolerių areštas yra prijungtas prie kriptovaliutų keitimo zondo?

Perskaityk straipsnį:  Bitcoin kaina grįžta į „kritinę“ sukimosi zoną, nes 33 XNUMX USD lieka nepaliesti

Ką mes žemiau pateiktoje pastabų srityje. Pasakykite

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 1–2 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 20% iki 150% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance „Binance“ kanalo signalai. Pavyzdžių galima pamatyti Šiame puslapyje!
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą