Sulaužymas: „BitMEX“ sumokės 100 mln. USD baudų FinCEN, CFTC

Buvęs generalinis direktorius Arthuras Hayesas ir kiti įmonės vadovai vis dar gali būti apkaltinti dėl tariamų Banko paslapties įstatymo pažeidimų.

Sulaužymas: „BitMEX“ sumokės 100 mln. USD baudų FinCEN, CFTC

Kripto išvestinių finansinių priemonių birža „BitMEX“ sutiko sumokėti iki 100 milijonų JAV dolerių, kad išspręstų bylą iš Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities sandorių komisijos arba CFTC ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo arba „FinCEN“.

Antradienio pranešime Prekių ateities sandorių prekybos komisija pranešė, kad Niujorko pietinio rajono JAV apylinkės teismas priėmė HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ir HDR Global Services sutikimą. Apribota tik apkaltomis neteisėtu „BitMEX“ platformos valdymu.

Kaip susitarimo su CFTC ir „FinCEN“ dalis, „BitMEX“ sumokės 100 milijonų JAV dolerių civilinę piniginę baudą „už neteisėtą kriptovaliutų prekybos platformos veikimą ir kovą su pinigų plovimu“. Be to, bendrovė turės pasamdyti nepriklausomą konsultantą, kuris atliktų savo sandorių istorinę analizę, kad nustatytų, ar ji tinkamai nepranešė apie įtartiną veiklą.

„Šis atvejis sustiprina lūkesčius, kad skaitmeninio turto pramonė, nes ji ir toliau liečia platesnį rinkos dalyvių ratą, rimtai žiūri į savo pareigas reguliuojamoje finansų pramonėje ir pareigas kurti ir laikytis atitikties kultūros“, - sakė veikianti CFTC. kėdė Rostinas Behnamas. „CFTC imsis skubių veiksmų, kai veikla, turinti įtakos CFTC jurisdikcijai priklausančioms rinkoms, kelia susirūpinimą klientų ir vartotojų apsauga“.

Nors CFTC pranešime buvo minima, kad susitarimas atsirado dėl bylos prieš buvusį generalinį direktorių Arthurą Hayesą ir kitus įmonės vadovus, asmenims vis tiek gali būti pareikšti kaltinimai dėl tariamų Banko paslapties įstatymo pažeidimų. Pasak „BitMEX“ įkūrėjų atstovo spaudai, Hayesas, Benas Delo ir Samas Reedas nebuvo CFTC ir „FinCEN“ susitarimo šalys. Hayesas buvo atleistas nuo 10 milijonų dolerių užstato nuo tada, kai balandį pasidavė JAV valdžios institucijoms, o kai kurių buvusių vadovų teismas turėtų prasidėti 2022 m. 

Perskaityk straipsnį:  5 populiariausios šiandienos kriptovaliutos: BTC, ETC, LUNA, KLAY, AXS

„„ BitMEX “leido klientams pasiekti savo platformą ir vykdyti išvestinių finansinių priemonių prekybą be tinkamo klientų patikrinimo - surinkti tik el. Pašto adresą ir nepatikrinti kliento tapatybės“, - sakė Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas. „Nepaisant to, kad„ BitMEX “viešai pareiškė, kad jos platforma nevykdo verslo su JAV asmenimis,„ FinCEN “nustatė, kad„ BitMEX “neįgyvendino tinkamos politikos, procedūrų ir vidinės kontrolės, kad patikrintų klientus, kurie naudoja virtualų privatų tinklą, norėdami pasiekti prekybos platformą ir apeiti interneto protokolo stebėjimą. . “

Pasak „FinCEN“, „BitMEX“ nepavyko išlaikyti tinkamų kovos su pinigų plovimu apsaugos priemonių ir daugiau nei šešerius metus vyriausybinei agentūrai pranešti apie 588 įtartinos veiklos atvejus. „FinCEN“ teigė, kad biržoje buvo atlikta mažiausiai 209 milijonų JAV dolerių operacijų su „žinomomis„ darknet “rinkomis arba neregistruotų pinigų paslaugų įmonėmis, teikiančiomis maišymo paslaugas“.

Susiję: Teisėjas bara ieškovus „BitMEX“ už tai, kad jie pasiūlė jam kriptografijos „pagrindų“ pamokas

Po kaltinimų, pirmą kartą pareikštų 2020 m. Spalio mėn., „BitMEX“ paskelbė apie planus sugriežtinti kovos su pinigų plovimu ir prekybos priežiūros protokolus. Birželio mėn. Biržoje teigiama, kad pagerėjo „Pažink savo klientą“ galimybės, pranešdama, kad visos anksčiau atidarytos pozicijos, esančios nepatikrintose sąskaitose, buvo uždarytos.

„Mes labai džiaugiamės galėdami tai padaryti“, - sakė „BitMEX“ generalinis direktorius Aleksandras Höptneris. „Mes labai rimtai žiūrime į savo pareigas ir toliau aktyviai bendradarbiausime su viso pasaulio reguliavimo institucijomis, kad užtikrintume, jog atliksime teigiamą vaidmenį padėdami formuoti šios nepaprastos turto klasės ateitį“.

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 10 nemokamų signalų apie būsimą “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Žiūrėkite vaizdo įrašą kaip sužinoti apie būsimą kriptovaliutą pump ir uždirbti didžiulį pelną.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti didžiulį pelną vos per kelias valandas po to, kai įsigijote „Telegram“ kanale paskelbtas monetas. Ar jau uždirbate pelno naudodamiesi šiais prekybos signalais? Jei ne, tada išbandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip VIP abonentai. Crypto Pump Signals for Binance Binance kanalo signalai.
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą