Honkongas nutraukia pinigų plovimo žiedą naudodamas ryšį milijonams plauti

Honkongas nutraukia pinigų plovimo žiedą naudodamas ryšį milijonams plauti

Manoma, kad nusikalstama grupuotė tvarkė neteisėtas lėšas iš viso už 1.2 milijardo Honkongo dolerių (155 milijonus dolerių), ketvirtadienį pranešė Honkongo muitinė. Operacijos kodiniu pavadinimu „Monetų laužytojas“ pareigūnai sulaikė įtariamą žiedo vadą ir dar tris ypatingo Kinijos administracinio regiono gyventojus.

Pinigų plovimo sindikatas nusikalstamą veiklą pradėjo praėjusiais metais ir pasitelkė tris apvalkalo įmones. Subjektai atidarė elektroninės piniginės sąskaitas neįvardintoje skaitmeninio turto platformoje, kad galėtų prekiauti stablecoin tether (USDT). Valdžios atstovai mano, kad schemos sumanytojas įtikino kitus asmenis užsiregistruoti kaip trijų firmų vadovai.

Honkongas nutraukia pinigų plovimo žiedą naudodamas ryšį milijonams plauti

„Mūsų tyrimas atskleidė, kad sindikatas per kriptovaliutą nuo 880 m. Vasario iki 113 m. Gegužės mėn. Skalbė apie 2020 mln. HK (2021 mln. USD)“, - sakė vyresnysis superintendentas Markas Woo Wai-kwanas iš Muitinės sindikatų nusikaltimų tyrimo biuro. „South China Morning Post“ cituojamas pareigūnas pridūrė, kad operacijose dalyvavusios monetos buvo gautos iš maždaug 40 el. Piniginės sąskaitų.

Pasak superintendentės Grace Tang Wai-ngan, iš visos sumos 150 milijonų Honkongo dolerių vertės kriptografija buvo pervesta į daugiau nei 20 elektroninių piniginių. Likę 730 milijonų Honkongo dolerių buvo išgryninti ir pinigai buvo pervesti į aštuonias banko sąskaitas, priklausančias trims apvalkalo kompanijoms.

Vos per šešis mėnesius per firmos piniginę perėjo maždaug 500 kriptovaliutų operacijų, paaiškino ji. Šių operacijų metu vidutiniškai sudarė 400,000 3.1 monetų arba daugiau nei 400,000 milijono Honkongo dolerių (apie 20 XNUMX USD), iš kurių didžiausia - XNUMX milijonų USD vertės kriptografija.

Įtariamieji, įtariama, plauna 350 mln. USD per įprastus „Fiat“ kanalus

Be 880 milijonų Honkongo dolerių, tvarkomų per kriptovaliutą, pareigūnai tvirtina, kad dar 350 milijonų Honkongo dolerių (45 milijonai dolerių) buvo plaunami įprastomis priemonėmis. Lėšos buvo pervestos į tas pačias aštuonias banko sąskaitas per 100 kitų sąskaitų, įskaitant verslo sąskaitas, priklausančias 18 skirtingų Honkonge registruotų įmonių.

Perskaityk straipsnį:  Ganos viceprezidentas teigia, kad Afrika turi pasveikinti skaitmenines valiutas

Honkongas nutraukia pinigų plovimo žiedą naudodamas ryšį milijonams plauti

Iš viso 1.08 mlrd. Honkongo dolerių (beveik 140 mln. USD) galiausiai buvo pervesta į daugiau nei 200 banko sąskaitų. Tai apėmė asmenines sąskaitas ir sąskaitas, kurias kontroliavo pinigų keitėjai, investicinės bendrovės ir nekilnojamojo turto firmos Honkonge ir kitose jurisdikcijose.

Tyrėjai nustatė, kad 60% lėšų buvo pervesta per banko sąskaitas Singapūre, kur Honkongo valdžios institucijos paprašė teisėsaugos pareigūnų paremti jų pastangas sekti pinigus. Honkongo muitinė dabar planuoja sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis agentūromis ir reguliavimo institucijomis, siekdama išspręsti kriptovaliutos panaudojimą vykdant pinigų plovimo nusikaltimus.

Tęsiamas pinigų plovimo šaltinių, pradinių siuntėjų ir galutinių gavėjų tyrimas. Kaip rašo „South China Morning Post“, keturi įtariamieji paleisti už užstatą. Dėl jų pinigų plovimo gali būti skirta maksimali 14 metų laisvės atėmimo bausmė ir 5 mln. Honkongo dolerių bauda (maždaug 640,000 XNUMX USD).

Kokios jūsų mintys apie pinigų plovimo bylą Honkonge? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 1–2 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 20% iki 150% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance „Binance“ kanalo signalai. Pavyzdžių galima pamatyti Šiame puslapyje!
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą